주주총회소집결의 (임시주주총회)
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-07-20 |
|---|---|---|
| 시간 | 오전 10시 | |
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114, 1층 학습실 | |
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-06-16 | |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-01 | |
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 |
| 불참(명) | - | |
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - | ||
| ※관련공시 | - |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
|---|---|---|
| 1 | 이사 선임의 건 | 선임 대상자는 추후 확정 예정이며, 확정시 재공시 예정입니다. |
| 2 | 정관 변경의 건 | - |
| 2-1 | 정관 제1호(상호) | - |
| 2-2 | 정관 제3호(본점소재지) | - |
| 2-3 | 정관 제5조 (발행 예정 주식의 총수 변경의 건) | - |
| 2-4 | 정관 제 9조(주식의 종류,수 및 내용) | - |
| 2-5 | 정관 제 17조 18조(CB,BW 발행한도) | - |