주요사항보고서(유상증자결정) 6.3 (주)알엔티엑스
정 정 신 고 (보고)
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(유상증자결정) |
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| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 12월 15일 |
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| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
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| 12. 신주의 상장 예정일 | 상장예정일 변경으로 인한 정정 | 2026년 06월 05일 | 2026년 06월 09일 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 5월 21일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 알엔티엑스 | |
| 대 표 이 사 : | 성영철 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로 114 | |
| (전 화) 043-218-7866 | |
| (홈페이지) http:// www.iwinplus.kr | |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 성영철 |
| (전 화) 043-218-7504 | |
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유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 584,795 |
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| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 33,622,267 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 999,999,450 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | - | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 1,710 |
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| 기타주식 (원) | - | |
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 1,899 |
| 기타주식 (원) | - | |
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가 | |
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -10 | |
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 1항 | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제10조(신주인수권) | |
| 9. 납입일 | 2026년 05월 19일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2026년 01월 01일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | - | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2026년 06월 09일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 해당없음 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2025년 12월 15일 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 1 |
| 불참 (명) | - | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(소액공모공시서류 제출) | |
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 |
| 시작일 | - | |
| 종료일 | - | |
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
가. 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액 공모방식의 유상증자입니다.나. 발행가액 산정방법발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 1항에 의거 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용하여 산정(단, 원 단위 미만은 절상함) 하였습니다.
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
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| 2026년 05월 08일 | 760,491 | 1,297,039,294 | 청약일전 제5거래일 |
| 2026년 05월 11일 | 3,634,508 | 6,771,466,695 | 청약일전 제4거래일 |
| 2026년 05월 12일 | 3,337,042 | 6,614,587,022 | 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 | 7,732,041 | 14,683,093,011 | - |
| 기준주가(가중산술평균주가) | 1,898.99 | | |
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 | | |
| 발행가액 | 1,710 | | |
다. 청약에 관한 사항(1) 청약일 : 2026년 05월 15일(2) 청약처 : 주식회사 알엔티엑스 본사(3) 청약증거금 납입처 : 신한은행 오창금융센터(4) 주금납입처 : 신한은행 오창금융센터라. 기타사항(1) 청약 후 청약주식수가 배정주식에 미달하여 실권주식이 발행하는 경우에 미달된 잔여 주식은 미발행 처리합니다.(2) 유상증자 발행일정 및 신주 상장예정일은 관계기관의 조정 또는 협의과정에 따라 일정이 변경될 수 있습니다.(3) 위 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
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| 제10조 (신주인수권) 1. 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 2. 전항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. ⑤ 재무구조 개선, 사업 다각화, 자금조달 등 회사의 경영상 필요한 경우 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 경영상 목적 달성을 위한 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 | 운영자금 및 재무구조 개선을 위한자금의 조달 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | | | |
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| '26년 | '27년 | '28년 | 합계 | | |
| 운영자금 | 회사 경영에 필요한운영자금 등 | 1,000 | - | - | 1,000 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
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| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
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| 커브이앤티 주식회사 | - | 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해당사가 영위하는 사업에 관심을 가지고투자하기를 원하는 투자자들 중 자금조달이가능한 투자자를 선정함 | - | 584,795 | - |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
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| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | | | |
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| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | | |
| 커브이앤티 주식회사 | 1 | 김명진 | - | - | - | (주)한울비앤씨 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | | |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
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| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12 |
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| 자산총계 | 24 | 매출액 | 0 |
| 부채총계 | 1,397 | 당기순손익 | -1 |
| 자본총계 | -1,372 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 100 | 감사의견 | - |
| 조달방법 | 유상증자 또는 전환사채를 통한 자금조달 | 조성경위 | 단순투자 |
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