사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고 6.0 유비벨록스(주)
사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
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| 금융위원회/한국거래소 귀중 | | |
| 2026 년 03 월 31 일 | | |
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| 회 사 명 : | 유비벨록스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이 흥 복 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 구로구 디지털로26길 43, 엘동 15, 16, 17층 | |
| (전 화) 02 - 597 - 3023 | |
| (홈페이지) http://www.ubivelox.com | |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무이사 | (성 명) 강 정 규 |
| (전 화) 02 - 597 - 3023 | |
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사외이사의 선임ㆍ해임 또는 중도퇴임에 관한 신고
| 1. 사외이사 변경 발생일 | 2026년 03월 31일 | |
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| 2. 사외이사 변경 인원수 | 선임ㆍ재선임(명) | 1 |
| 해임ㆍ중도퇴임(명) | 1 | |
| 3. 사외이사 변경 전 현황 | 등기이사총수(명) | 4 |
| 사외이사총수(명) | 1 | |
| 사외이사비율(%) | 25.0 | |
| 4. 사외이사 변경 후 현황 | 등기이사총수(명) | 4 |
| 사외이사총수(명) | 1 | |
| 사외이사비율(%) | 25.0 | |
| 5. 대규모법인여부 | 미해당 | |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 남동우 사외이사가 2026년 3월 31일 일신상의 사유로 자진사임했으며, 2026년 3월 31일 개최된 제26기 정기주주총회에서 노영석 사외이사가 신규 선임되었습니다. | |
| 성명 | 출생년월 | 성별 | 선임구분 | 임기시작일 | 임기 | 사외이사총 재직기간(현 임기포함) | 주요경력 및 현직 |
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| 노영석 | 1968.09 | 남 | 신규 | 2026.03.31 | 3 | 3년 | 리딩에이스캐피탈 대표이사케이클라비스인베스트먼트 대표이사 |
주) 상기 사외이사 총 재직기간의 3년은 계열회사인 팅크웨어에서 2021년부터 2024년까지 사외이사로 재직한 기간을 명시하였습니다.
| 성명 | 출생년월 | 성별 | 임기시작일 | 선임시임기 | 해임ㆍ퇴임일 | 해임ㆍ퇴임구분 | 해임ㆍ퇴임사유 |
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| 남동우 | 1971.06 | 남 | 2024.03.28 | 3년 | 2026.03.31 | 자진사임 | 일신상의 사유 |