정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 134,748 | - 매출액 | 29,672 |
| - 부채총계 | 30,867 | - 영업이익 | -2,985 | |
| - 자본금 | 21,845 | - 당기순이익 | -43,859 | |
| - 자본총계 | 103,882 | *주당순이익(원) | -1,104 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 379,267 | - 매출액 | 272,290 |
| - 부채총계 | 285,156 | - 영업이익 | 30,518 | |
| - 자본금 | 21,845 | - 당기순이익 | -15,863 | |
| - 자본총계 | 94,111 | *주당순이익(원) | -475 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2, 기타비상무이사1, 사외이사1 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 | ||||
| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-17 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제11기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 35.5 | 99.2 | 0.8 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 35.5 | 99.2 | 0.8 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김경호 선임의 건 | 가결 | 35.5 | 99.0 | 1.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 김제성 선임의 건 | 가결 | 35.0 | 97.6 | 2.4 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 기타비상무이사 최복규 선임의 건 | 가결 | 35.0 | 97.6 | 2.4 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 김에스더 선임의 건 | 가결 | 35.5 | 99.2 | 0.8 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 31.3 | 99.0 | 1.0 | - 상법 제368조 3항에 의거 이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 35.5 | 99.2 | 0.8 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 김경호 | 1976-08 | 3년 | 신규선임 | - ㈜그레닉스 부사장(CFO) - ㈜안다르 부사장(CFO) - ㈜알비더블유 부사장(CFO) - 삼정회계법인 B&F Manager |
| 김제성 | 1985-06 | 3년 | 신규선임 | - 아너스자산운용 사내이사 - ㈜비트로 CFO - ALIVE XP 홍콩사업부 이사 - 한국전기그린랩스 연구소기업 설립 (이사) - 타퍼니온 대표이사 |
| 최복규 | 1983-09 | 3년 | 신규선임 | - ㈜하이퍼코퍼레이션 운영총괄대표(COO) - ㈜이모션글로벌 대표이사 - ㈜핑거버스 대표이사 - ㈜퓨쳐다임 사업대표 - ㈜옐로디지털마케팅 사업전략본부 이사 - ㈜그룹아이디디 경영전략본부 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김에스더 | 1986-01 | 3년 | 재선임 | - ㈜린케이글로벌파트너스 대표이사 - 북경대학대학원 법학박사 | ㈜린케이글로벌파트너스(대표이사) |