정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 278,081 | - 매출액 | 141,602 |
| - 부채총계 | 190,137 | - 영업이익 | 3,109 | |
| - 자본금 | 7,234 | - 당기순이익 | 1,194 | |
| - 자본총계 | 87,944 | *주당순이익(원) | 83 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 327,516 | - 매출액 | 147,079 |
| - 부채총계 | 266,205 | - 영업이익 | -5,834 | |
| - 자본금 | 7,234 | - 당기순이익 | -10,753 | |
| - 자본총계 | 61,311 | *주당순이익(원) | -378 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 719,818,550 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 최웅철 선임 감사 1명 임기완 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 상기 제1호 의안인 제26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건에서 배당에 대한 승인을 받았습니다. (현금배당, 보통주 1주당 50원) | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-13 참고서류 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) | 가결 | 40.3 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 40.3 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 40.3 | 99.5 | 0.5 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건 | 가결 | 5.5 | 92.5 | 7.5 | 상법제409조제3항에 따른 감사 선임 시 완화된 의결정족수 적용 대상 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 의결정족수 미달 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 40.0 | 98.9 | 1.1 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 최웅철 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | 現 국민대학교 자동차공학과 교수(2010 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 임기완 | 1965-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 現 에이프로 감사(2023 |