의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 서플러스글로벌
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
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| 2026 년 04 월 28 일 |
| 권 유 자: | 성 명: (주)서플러스글로벌주 소: 경기도 용인시 처인구 남사읍 서촌로 56전화번호: 031-728-1400 |
| 작 성 자: | 성 명: 김은혜부서 및 직위: 경영지원팀 과장전화번호: 031-728-1400 |
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<의결권 대리행사 권유 요약>
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
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| (주)서플러스글로벌 | 보통주 | 2,489,927 | 6.73 | 본인 | 자사주 |
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
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| 김정웅 | 최대주주 | 보통주 | 12,728,200 | 34.41 | 최대주주 | - |
| 박병도 | 특수관계인 | 보통주 | 4,724,000 | 12.77 | 특수관계인 | - |
| 함께웃는재단 | 특수관계인 | 보통주 | 1,332,000 | 3.60 | 특수관계인 | - |
| 김도형 | 특수관계인 | 보통주 | 532,246 | 1.44 | 특수관계인 | - |
| 조아라 | 특수관계인 | 보통주 | 434,270 | 1.17 | 특수관계인 | - |
| 김민찬 | 특수관계인 | 보통주 | 384,400 | 1.04 | 특수관계인 | - |
| 김정석 | 특수관계인 | 보통주 | 383,600 | 1.04 | 특수관계인 | - |
| 두혜옥 | 특수관계인 | 보통주 | 302,400 | 0.82 | 특수관계인 | - |
| 김강민 | 특수관계인 | 보통주 | 77,000 | 0.21 | 특수관계인 | - |
| 김규민 | 특수관계인 | 보통주 | 77,000 | 0.21 | 특수관계인 | - |
| 계 | - | 20,975,116 | 56.71 | - | - | |
※ 상기 주식소유수량은 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2026.04.16) 현재 기준임
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| 이동윤 | 보통주 | 2,516 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
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| 2026년 04월 28일 | 2026년 05월 03일 | 2026년 05월 12일 | 2026년 05월 13일 |
나. 피권유자의 범위
| 2026년 04월 16일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원 |
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II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 주주총회의 원활한 회의진행과 의결 정족수 확보 |
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2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
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| 전자위임장 수여기간 | 2026년 5월 3일 9시～ 2026년 5월 12일 17시 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 주주확인용 인증서의 종류공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 수정동의안 처리주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | X |
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| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 주 소 : 경기도 용인시 처인구 남사읍 서촌로 56 (주)서플러스글로벌 전화번호 : 031-728-1400 팩스(FAX): 031-728-1401- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 5월 3일 ~ 5월 12일 제27기 임시주주총회 개시 전 |
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다. 기타 의결권 위임의 방법
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 5 월 13 일 오전 9 시 |
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| 장 소 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 서촌로 56 (주)서플러스글로벌 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
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| 전자투표 기간 | 2026년 5월 3일 9시～ 2026년 5월 12일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 주주확인용 인증서의 종류 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 수정동의안 처리주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| [주주총회 지참물]가. 직접행사(본인참석) : 신분증나. 간접행사(대리인참석) : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 자필사인), 위임한 주주의 신분증 사본, 대리인 신분증 |
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III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 보수한도 승인
제1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 1-1호 의안 : 대표이사 김정웅 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 1(-)명 |
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| 보수총액 또는 최고한도액 | 10억 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3(1)명 |
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| 실제 지급된 보수총액 | 805백만원 |
| 최고한도액 | 20억 |
- 전기금액은 대표이사 1인과 대표이사 외 2인 합산 금액입니다.
1-2호 의안 : 사내이사 박병도 외 사내이사 및 사외이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 2(1)명 |
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| 보수총액 또는 최고한도액 | 10억 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3(1)명 |
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| 실제 지급된 보수총액 | 805백만원 |
| 최고한도액 | 20억 |
- 전기금액은 대표이사 1인과 대표이사 외 2인 합산 금액입니다.※ 기타 참고사항해당사항 없습니다.