정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 59기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 126,978 | - 매출액 | 101,844 |
| - 부채총계 | 49,565 | - 영업이익 | 1,045 | |
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 2,720 | |
| - 자본총계 | 77,413 | *주당순이익(원) | 288 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 238,033 | - 매출액 | 320,328 |
| - 부채총계 | 121,881 | - 영업이익 | 18,353 | |
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 11,994 | |
| - 자본총계 | 116,152 | *주당순이익(원) | 1,094 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 160 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,508,521,120 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.54 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 37.50 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 2 | |
| 분리선임 | 1 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - | ||||
| ※관련공시 | 2026-02-24 주주총회소집결의 2026-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-23 감사보고서 제출 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제59기(2025.01.01-2025.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 1주당 배당금 : 160원) | 가결 | 46.6 | 99.0 | 1.0 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 47.0 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 성기상 선임의 건 | 가결 | 47.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사내이사 최영길 선임의 건 | 가결 | 47.0 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제3-3호 | 보통결의 | 사내이사 이기섭 선임의 건 | 가결 | 47.0 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제4-1호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신영섭 선임의 건 | 가결 | 31.6 | 100.0 | 0.0 | 3% 초과 지분 의결권 제한 적용 |
| 제5호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 27.6 | 99.5 | 0.5 | 특별이해관계 주주 의결권 제외 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 성기상 | 1944-01 | 3년 | 재선임 | 前) LG전자 근무 現) (주)푸드웰 회장 |
| 최영길 | 1964-03 | 3년 | 재선임 | 前) 비알코리아 영업본부장 現) (주)푸드웰 대표이사 |
| 이기섭 | 1962-12 | 3년 | 재선임 | 前) 청도푸드웰 총경리 現) (주)푸드웰 경영지원실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 신영섭 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 | 前) (주)빙그레 연구소장 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 신영섭 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) (주)빙그레 연구소장 |