주주총회소집공고

주주총회소집공고 6.0 (주)노랑풍선

주주총회소집공고

주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제24조에 의거 제26기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권이 있는 발행 주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지 및 공고를 상법 제542조의 4 및 회사 정관 제24조 2항에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2026년 06월 23일(화요일) 오전 9시2. 장 소 : 서울특별시 중구 수표로 31 노랑풍선빌딩 B2 대회의실3. 회의 목적 사항1) 보고사항- 감사 보고2) 부의안건

• 제1호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 최명일)

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 경영 참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서 대행기관 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사 : 신분증나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

※ 위임장은 원본만 인정되며, 사본은 인정되지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

※ 상기 내용은 2026년 3월말 기준으로 작성되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

2. 사외이사 등의 보수현황

※ 상기 내용은 2026년 3월말 기준으로 작성되었습니다.※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 전체 이사 보수한도 승인 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[산업의 특성]

여행업은 관광진흥법 제3조(관광사업의 종류)와 동법 시행령 제 2조(관광사업의 종류)에 의거하여 종합여행업 및 국내외여행업, 국내여행업 3가지로 분류되고 있으며, 당사는 종합여행업을 영위하고 있습니다.

출처 : 관광진흥법 시행령

산업의 성장성 국민소득의 증가: 경제 성장과 함께 국민소득이 증가함에 따라 개인과 가계의 소비 여력이 커지고, 이는 여행 수요의 증가로 이어집니다. 특히 중산층의 성장과 해외여행이 보편화되며, 여행 산업이 성장하는 중요한 원동력이 됩니다. 소득 수준의 향상은 여행을 여가뿐만 아니라 중요한 문화적 경험으로 인식하는 경향을 강화시킵니다. (2) 항공 공급의 증가: 저비용 항공사(LCC)의 등장과 기존 항공사들의 경쟁력 있는 서비스 확장은 항공권 가격을 낮추고, 더 많은 사람들이 해외여행을 할 수 있도록 만듭니다. 또한, 항공 노선의 확대와 더 빠르고 효율적인 교통수단의 발전은 여행지 선택의 폭을 넓히고, 더 많은 관광객을 유치하는 데 기여합니다. (3) 여행 수요의 이연 현상: 여행이 일상화된 현재, 여행 수요는 대내외적인 요인의 영향으로 잠시 위축될 수 있지만, 이는 '소멸'이 아닌 '이연'되는 특성을 보입니다. 즉, 여행을 떠나지 못한 수요는 상황이 개선되면 다시 증가하는 경향이 있어 여행 산업이 장기적으로 안정적인 성장을 이어가게 합니다. (4) 시니어 세대의 여행 수요 확대: 고령화 사회가 진행됨에 따라 50대 이상의 시니어 세대는 더 많은 자유 시간과 여유를 가지게 되었고, 이에 따라 해외여행 수요가 증가했습니다. 건강한 시니어층은 여행을 중요한 여가 활동으로 인식함에 따라 편안한 여행, 문화 체험, 휴식 등이 강조된 여행 상품을 필요로 하며, 이를 반영한 여행 서비스가 증가하고 있습니다. 경기변동의 특성 경제 불확실성: 경제 성장률 둔화, 금리 변화, 환율 변동 등과 같은 외부 경제 환경이 여행 산업에 큰 영향을 미칩니다. 예를 들어, 경기 침체 시 소비자들이 여행 예산을 줄이는 경향이 있어 수요가 감소할 수 있습니다. (2) 사회적 및 정치적 불안: 자연재해, 전염병, 전쟁 등 사회적, 정치적 요인도 여행 수요에 큰 영향을 미칩니다. 예를 들어, 2019년 한·일 무역 마찰로 인해 한국인의 일본 여행 수요가 급감했으며, COVID-19 팬데믹은 전 세계 여행 시장에 큰 타격을 주었습니다.(3) 유가 및 원자재 가격 변동: 기름값 상승은 항공료 상승으로 이어지고, 이는 소비자의 여행 수요에 영향을 미칩니다. (4) 계절적 수요 변동: 여행 산업은 계절에 따라 수요가 달라집니다. 여름과 겨울 휴가 시즌에 수요가 급증하는 반면, 비수기에는 수요가 저조해지는 경향을 보입니다.최근 다양한 여행 프로그램의 방영과 젊은 세대들 사이에 자신의 경험을 공유하는 '인증 문화'로 인한 파급효과는 사람들의 여행 심리를 자극하며 직간접적으로 해외여행 수요를 견인하고 있습니다. 젊은 세대뿐만 아니라 1차 베이비부머 세대의 은퇴 본격화와 인구 구조의 고령화로 인한 '시니어 시장' 규모도 급격하게 증가하며 여행 산업의 새로운 타깃층으로 주목받고 있습니다. 이와 같은 이유로 앞으로의 여행 시장 성장 여력은 충분한 것으로 판단하고 있습니다.경쟁 우위 요소 직접판매 기반의 강력한 고객 접점 및 신뢰 구축당사는 직접판매 여행사로서 고객과의 직접적인 소통과 신뢰 구축을 핵심 경쟁력으로 보유하고 있습니다. 여행 전부터 후까지 전 과정에 걸쳐 휴먼 터치(Human Touch) 서비스를 제공함으로써 차별화된 고객 경험을 실현하며, 이를 통해 높은 고객 충성도를 유지하고 있습니다.(2) 데이터 기반 맞춤형 CRM 및 개인화 마케팅직접판매 방식에서 확보한 양질의 고객 데이터를 기반으로 고도화된 CRM(Customer Relationship Management) 전략을 보유하고 있습니다. 이를 통해 고객 맞춤형 여행상품 개발, 개인화 마케팅, 정교한 수요 예측 및 운영 최적화가 가능하며, 차별화된 고객 경험을 제공함으로써 지속적인 브랜드 로열티를 구축하고 있습니다.(3) 프리미엄 및 테마 여행 시장 선도여행 시장의 양극화가 심화됨에 따라 프리미엄 여행 상품 라인업을 강화하고 있으며, 희소성과 차별성을 갖춘 맞춤형 럭셔리 여행 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 젊은 고객층의 경험 중심 소비 트렌드에 맞춰 다양한 테마 여행 상품을 기획 및 출시하며, 세분화된 고객층을 효과적으로 공략하고 있습니다.(4) AI 및 IT 기술력을 활용한 디지털 경쟁력 강화자사 채널을 중심으로 AI 기반 개인화 추천 시스템을 도입하여 고객별 맞춤형 상품을 제공하며, 데이터 분석을 통한 정교한 수요 예측 및 마케팅 자동화를 실현하고 있습니다. 또한, 라이브 커머스, AI챗봇 등 디지털 트렌드에 맞춘 기술 혁신을 지속하며, 고객 편의성 및 브랜드 경쟁력을 강화하고 있습니다.(5) 강력한 브랜드 파워당사는 강력한 브랜드 인지도 및 신뢰도를 입증하는 다양한 공식 인증과 수상 이력을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 지속적인 고객 유입 및 충성 고객층 확대를 실현하고 있습니다. 다양한 SNS 활동으로 고객과 적극적으로 소통하여 한국인터넷소통협회가 주최하는 '대한민국 소셜 미디어 대상' 12년 연속 대상을 수상하였으며, 소비자 중심 경영(CCM) 7회 연속 인증, 한국소비자브랜드위원회가 주최하는 '올해의 브랜드 대상' 여행사 부문 2년 연속 1위, 기업부문 최초 1위를 차지했습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 창립 이후 기존 대형 여행사들의 판매 방식인 대리점 등을 통한 간접판매에서 유통경로를 거치지 않고 직접 개발한 여행상품을 직접 판매하는 직판 영업을 진행함에 따라 차별화를 둔 결과, 단시간에 업계 상위의 여행사로 발전하였습니다. 또한 공격적인 마케팅을 통해 브랜드 가치를 높였으며, 특히 일반적으로 잘 하지 않던 TV 광고와 같은 매체를 통해 소비자에게 친근한 이미지로 다가갔습니다. 그리고 패키지 상품을 주력함과 동시에 개별 항공권 발권을 통해 매출 분야를 다각화하였고, 이를 통한 BSP 항공권 발권 실적의 증가로 인해 발권량에 따른 발권수수료 및 항공권 판매 볼륨 인센티브(VI) 등을 높여 매출액 증대와 기업 규모 확장에 기여하였습니다. 현재 판매 채널의 다각화를 구상하고 있으며, 신규 사업을 적극적으로 검토하며 또 다른 수익 창출을 위한 꾸준한 노력을 하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 수익을 창출하는 서비스의 성격, 이익 창출 단위, 서비스의 특징, 시장 및 판매방법의 특징 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 종속회사를 포함하여 여행알선 서비스 부문, 시내 순환 관광업 부문으로 구분하고 있습니다.

(2) 시장점유율

2025년 말 기준으로 전체 여행업 등록업체 수는 22,488개이며, 국내외 여행을 아우르는 종합여행업 업체는 9,545개가 등록되어 있습니다. 그중 자본력과 시장에 대한 이해도, 서비스를 바탕으로 하는 상위 아웃바운드 여행사 간의 과점적 형태를 보이고 있습니다. 당사는 아웃바운드 여행 사업을 영위하고 있는 주요 여행사들과 경쟁관계를 이루고 있으며, 시장 점유율은 아래와 같습니다.[출처: 한국관광데이터랩(국민 해외관광객)]

(*) 시장점유율은 총 출국자 수(승무원 제외) 대비 당사의 총 해외 송객 인원으로 점유율을 산정하였습니다.

(3) 시장의 특성

여행상품은 무형의 상품으로서 판매 전략에 있어 고객으로부터의 신뢰 확보와 브랜드 인지도 제고가 중요합니다. 따라서 당사는 '소통'을 고객 중심 경영에 앞장서는 가장 큰 실천 덕목으로 삼고 다양한 콘텐츠를 소셜 채널에 공유함으로써 고객들과 적극적으로 소통하고, 신뢰를 구축하고 있습니다. 당사는 차별화된 직접판매 모델과 고객 중심 전략을 기반으로 프리미엄 시장 선도, 세분화된 고객 타겟팅, 디지털 경쟁력 강화를 통해 지속적인 성장과 시장 지배력을 확대해 나갈 것입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 급변하는 여행 시장 환경에 대응하여 상품 다양화, 자사 채널 경쟁력 제고, 해외 사업 확장, 유통망 다각화를 중심으로 한 성장 전략을 추진하고 있습니다. 이를 통해 직접판매의 강점을 극대화하면서도, 글로벌 시장으로의 확장과 새로운 고객 확보를 동시에 실현할 계획입니다. (가) 프리미엄 및 테마 여행 시장 선도여행 소비의 양극화가 심화됨에 따라 프리미엄 상품 라인업을 확대하고, 희소성과 차별성을 갖춘 맞춤형 럭셔리 여행 상품을 개발하여 고급 여행 수요를 적극 공략할 계획입니다. 또한, 젊은 세대 등 새로운 소비층을 타겟으로 한 다양한 테마 여행 상품을 지속적으로 출시하여, 차별화된 고객 경험을 제공하고 브랜드 경쟁력을 강화할 것입니다. (나) AI 및 IT 기술을 활용한 디지털 경쟁력 강화자사 채널의 경쟁력을 높이기 위해 AI 기반 개인화 추천 시스템, 스마트 예약 및 상담 시스템, 마케팅 자동화 솔루션 등을 적극 도입하여 고객 중심의 디지털 경험을 극대화할 것입니다. 또한, 라이브 커머스 및 디지털 콘텐츠 강화를 통해 브랜드 경험을 차별화하고, 고객과의 실시간 인터랙션을 확대하여 자사 플랫폼의 충성 고객층을 더욱 공고히 할 계획입니다. (다) 해외 사업 확장을 통한 글로벌 경쟁력 강화당사는 해외 시장 진출을 본격화하며 글로벌 여행 시장에서의 입지를 확대하고 있습니다. 일본 현지 법인 설립 및 태국 방콕 현지사무소 오픈을 통해, 현지의 다양한 여행 인프라를 직접 사입하여 원가 경쟁력을 확보하고, 고객 니즈에 맞춘 차별화된 상품을 기획할 수 있는 기반을 마련하였습니다. 또한, 현지 파트너십을 강화하여 로컬 네트워크를 구축하고, 이를 활용한 직접판매 및 제휴 비즈니스 모델을 동시에 운영하여 해외 시장 내 경쟁력을 더욱 높일 계획입니다. (라) 대리점 및 유통망 다각화를 통한 B2B 사업 강화직접판매 모델의 강점을 유지하면서도, 대리점 네트워크를 확대하여 B2B 시장을 적극 공략할 계획입니다. 특히, 인센티브 여행 수요 확대를 위한 전략적 대리점 및 상용여행 운영을 통해 기업 고객을 확보하고, 단체 여행 및 맞춤형 비즈니스 여행 상품을 강화하여 새로운 성장 동력을 창출할 것입니다.당사는 이러한 전략적 방향성을 바탕으로, 직접판매 중심의 경쟁력을 유지하면서도 글로벌 확장과 유통망 다각화를 통해 지속 가능한 성장을 실현해 나갈 것입니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

확인서

확인서(최명일).jpg 확인서(최명일)

※ 기타 참고사항

• 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

※ 금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 제출 및 통지는 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없으나, 직전 사업연도 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템 (https://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지 (https://company.ybtour.co.kr)에 게재하고 있습니다.

※ 참고사항