정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 22,134 | - 매출액 | 7,152 |
| - 부채총계 | 9,873 | - 영업이익 | -7,032 | |
| - 자본금 | 11,207 | - 당기순이익 | -7,579 | |
| - 자본총계 | 12,260 | *주당순이익(원) | -349 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 25,588 | - 매출액 | 7,457 |
| - 부채총계 | 16,497 | - 영업이익 | -7,145 | |
| - 자본금 | 11,207 | - 당기순이익 | -12,099 | |
| - 자본총계 | 9,092 | *주당순이익(원) | -554 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임 감사 1명 신규선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-03 주주총회소집결의 2026-03-13 참고서류 2026-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제14기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(결손금처리계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 53.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경 승인의 건 | 가결 | 53.5 | 99.9 | 0.1 | 중간배당의 근거를 반영,현물배당의 근거를 반영, 주식매수청구권 승인 조건을 추가반영함 |
| 3 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건(조준,신규선임) | 가결 | 53.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건(장원국,신규선임) | 가결 | 4.1 | 99.3 | 0.7 | 3%룰 적용, 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 51.7 | 99.9 | 0.1 | 특별이해관계인 의결권 제한 |
| 6 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 53.4 | 99.9 | 0.1 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 조준 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | ('93 ~ '02) LG전자 과장 ('02 ~ '22) 서브원 전무이사 ('23 ~ '24) 오피스디포코리아 대표이사 ('26 ~ 현재) 한성칼라 사장 | 한성칼라 사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 장원국 | 1970-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | ('91 ~ '22) 국세청 국세공무원 서기관 ('23 ~ 현재) 세무회계 한울 대표세무사 |