[기재정정]정기주주총회결과
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-27 |
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| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
|---|---|---|
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-26 | |
| 3. 정정사유 | 배당금 재원에 대한 주석 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 제1호 의안의 배당금 지급은 총회일로 부터 1달 이내에 지급할 예정임. | [제1호 의안 : 제43기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표(연결포함) 승인의 건(1주당 현금배당 : 80원)] - 배당금 지급은 총회일로 부터 1달 이내에 지급할 예정임. - 현금배당금(주당80원)은 자본준비금 감액을 통해 이익잉여금으로 전환된 금액을 재원으로 하는 배당으로, 소득세법 및 법인세법상 배당소득에 포함되지 않아 과세 대상 소득이 아님. 단 관련법에 의거(소득세법 시행령 제26조의3 제6항단서), 일정한 대주주에 해당하는 거주자의 경우, 해당 거주자가 보유한 주식의 장부가액을 한도로 배당소득에 포함되지 않음. |
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정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 43기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 247,279 | - 매출액 | 65,719 |
| - 부채총계 | 18,012 | - 영업이익 | 551 | |
| - 자본금 | 8,929 | - 당기순이익 | 6,110 | |
| - 자본총계 | 229,267 | *주당순이익(원) | 388 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 258,361 | - 매출액 | 67,499 |
| - 부채총계 | 19,229 | - 영업이익 | -832 | |
| - 자본금 | 8,929 | - 당기순이익 | 6,250 | |
| - 자본총계 | 239,132 | *주당순이익(원) | 397 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,259,237,280 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.92 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 1.상근이사 1명 재선임 2.비상근이사 1명 재선임 3.감사 1명 재선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| [제1호 의안 : 제43기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표(연결포함) 승인의 건(1주당 현금배당 : 80원)] - 배당금 지급은 총회일로 부터 1달 이내에 지급할 예정임. - 현금배당금(주당80원)은 자본준비금 감액을 통해 이익잉여금으로 전환된 금액을 재원으로 하는 배당으로, 소득세법 및 법인세법상 배당소득에 포함되지 않아 과세 대상 소득이 아님. 단 관련법에 의거(소득세법 시행령 제26조의3 제6항단서), 일정한 대주주에 해당하는 거주자의 경우, 해당 거주자가 보유한 주식의 장부가액을 한도로 배당소득에 포함되지 않음. | ||||
| ※관련공시 | - |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제43기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표(연결포함) 승인의 건(1주당 현금배당 : 80원) | 가결 | 54.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 54.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 배상민 선임의 건 | 가결 | 54.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 기타비상무이사 석영호 선임의 건 | 가결 | 54.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 유효삼 선임의 건 | 가결 | 13.0 | 98.4 | 1.6 | 전자투표실시 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 51.8 | 99.8 | 0.2 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 54.5 | 99.8 | 0.2 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 배상민 | 1981-08 | 3 | 재선임 | (現)㈜국순당 대표이사 모니터그룹 서울오피스, 시니어 컨설턴트 |
| 석영호 | 1956-01 | 2 | 재선임 | (現)㈜국순당 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 유효삼 | 1952-08 | 3 | 재선임 | 상근 | (現)㈜국순당 감사 ㈜아인스에스엔씨 회장 ㈜마크애니 사장 ㈜현대정보기술 자문위원 |