의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)오텍
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
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| 2026년 4월 30일 |
| 권 유 자: | 성 명: (주)오텍주 소: 충청남도 예산군 고덕면 예덕로 1033-36전화번호: 02-2628-0660 |
| 작 성 자: | 성 명: 윤재은부서 및 직위: 경영개선실 선임전화번호: 02-2628-0660 |
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<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | | | |
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| 가. 권유자 | (주)오텍 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 04월 30일 | 라. 주주총회일 | 2026년 05월 15일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 05월 07일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | | | |
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보 | | |
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 해당사항없음 |
| (인터넷 주소) | 해당사항없음 | | |
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 해당사항없음 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 해당사항없음 | | |
| 3. 주주총회 목적사항 | | | |
| □ 이사의보수한도승인 | | | |
| □ 이사의선임 | | | |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
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| (주)오텍 | 보통주 | 1,185,916 | 4.88 | 본인 | 자기주식 |
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
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| 강 성 희 | 최대주주 | 보통주 | 5,404,880 | 22.23 | 최대주주 | - |
| 강 신 욱 | 특수관계인 | 보통주 | 1,400,102 | 5.76 | 사내이사 | - |
| 강 신 형 | 특수관계인 | 보통주 | 1,459,257 | 6.00 | 특수관계인 | - |
| 계 | - | 8,264,239 | 33.98 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| 윤재은 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
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| 2026년 04월 30일 | 2026년 05월 07일 | 2026년 05월 14일 | 2026년 05월 15일 |
나. 피권유자의 범위
| 2026년 4월 22일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주전체 |
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II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보 |
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2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | X |
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| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | O |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 전자투표 또는 전자위임장 수여가 아니실 경우 위임장은 우편 또는 FAX로 보내 주시기 바랍니다. - 위임장 접수처 ·주 소 : 충청남도 예산군 고덕면 예덕로 1033-36 ㈜오텍 / 팩스번호 :02-2628-0665 - 접수 기간 : 우편은 5월 14일 소인까지 유효, FAX는 5월 15일 09:00 전까지 유효 |
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다. 기타 의결권 위임의 방법
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 5 월 15 일 오전 9 시 |
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| 장 소 | 충청남도 예산군 고덕면 예덕로 1033-36 본사 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
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| 이규방 | 1962 .05.20 | 사내이사 | 미해당 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | | | | | |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
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| 기간 | 내용 | | | |
| 이규방 | (주)오텍 생산및 R&D총괄 부사장 | 2000.082020.06,2025.09현재2020.062025.091989.012000.08 | 現) (주)오텍 생산및 R&D 총괄 부사장 前) 오텍그룹 미래전략실 부사장 前) 기아차 89년 공채 입사 아주대 기계공학 | 해당사항없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
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| 이규방 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천 |
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확인서
후보자 확인서_이규방_날인_1.jpg 후보자 확인서_이규방_날인_1
※ 기타 참고사항
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(1) |
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| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,500,000,000 |
주1) 이사 보수한도 승인의 건 관련 당사 제35기 정기주주총회(2026년 3월 27일 개최)에서 '이사 보수한도 승인의 건'이 부결되었습니다. 이에 따라 당사는 보수 집행의 투명성을 제고하고 주주 의견을 반영하고자, 이번 임시주주총회에서 해당 안건을 아래와 같이 분리하여 재상정 합니다. - 제1-1호의안 : 사내이사 강성희 보수한도 승인의 건 (10억원)- 제1-2호의안 : 사내이사 강신욱 보수한도 승인의 건(10억원)- 제1-3호의안 : 사내이사 정인옥 및 신임 사내이사 보수한도 승인의 건(10억원)- 제1-4호의안 : 사외이사 김정만 보수한도 승인의 건(5억원)
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(1) |
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| 실제 지급된 보수총액 | 1,282,166,258 |
| 최고한도액 | 4,000,000,000 |
※ 기타 참고사항