정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 XX기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 30,228 | - 매출액 | 4,376 |
| - 부채총계 | 2,590 | - 영업이익 | -4,153 | |
| - 자본금 | 7,560 | - 당기순이익 | -3,803 | |
| - 자본총계 | 27,637 | *주당순이익(원) | -252 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | |
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | |
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | - | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 박수진 재선임, 사외이사 1명 신서영 재선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| 1. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-20 사업보고서(일반법인) 2026-03-20 감사보고서 제출 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제9기 재무제표 및 결손금처리계산서 승인의 건 | 가결 | 53.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 53.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 | 가결 | 53.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 | 가결 | 53.6 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 40.3 | 100.0 | 0.0 | 특별이해관계자 의결권 행사 제한 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 53.6 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 박수진 | 1978-12 | 3년 | 재선임 | 상명여대 자연과학대 학생명과학과 이학사 (2000) 이화여대 약학대학 약학과 석사 (2004) 前 Carl Zeiss Korea 부장 (2004-2017) 現 아이빔테크놀로지 이사 (2018-현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 신서영 | 1977-06 | 3년 | 재선임 | 미국 Harvard University 경제학과 학사, cum laude (2001) 미국 Stanford University 동아시아학과 석사 (2004) 미국 U.C Hastings College of the Law (J.D.) (2009) 前 미국 Baker & McKenzie LLP, Associate / (2010-2011) 前 법무법인 세종 외국변호사 (2012-2013) 前 사법연수원 외래교수 (2012-2015) 現 에스엔엘파트너스 외국선임변호사 (2014-현재) | - |