정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 32 기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 75,600 | - 매출액 | 43,083 |
| - 부채총계 | 8,717 | - 영업이익 | 9,245 | |
| - 자본금 | 12,077 | - 당기순이익 | 10,043 | |
| - 자본총계 | 66,883 | *주당순이익(원) | 486 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 76,367 | - 매출액 | 47,575 |
| - 부채총계 | 9,129 | - 영업이익 | 10,483 | |
| - 자본금 | 12,077 | - 당기순이익 | 10,056 | |
| - 자본총계 | 67,238 | *주당순이익(원) | 449 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | 1 | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 2,040,683,900 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.44 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - | ||||
| ※관련공시 | 2025-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-02-25 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-19 사업보고서(일반법인) |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 * 보통주 1주당 현금배당금 100원 | 가결 | 34.3 | 100.0 | - | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 34.3 | 100 | - | - |
| 3 | 보통결의 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | 가결 | 34.3 | 100 | - | - |
| 3-1 | 보통결의 | 3-1. 사내이사 정지원 선임의 건 | 가결 | 34.3 | 100 | - | - |
| 3-2 | 보통결의 | 3-2. 사외이사 이시우 선임의 건 | 가결 | 34.3 | 100 | - | - |
| 3-3 | 보통결의 | 3-3. 기타비상무 이사 이경인 선임의 건 | 가결 | 34.3 | 100 | - | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건 | 가결 | 34.3 | 100 | - | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 정지원 | 1960-11 | 3년 | 재선임 | -現(주)케이엘넷 대표이사 -前경동섬유 대표 -미화섬유공업사 영업관리 상무이사 -동아대학교 공업경영학과 졸업 |
| 이경인 | 1959-11 | 3년 | 재선임 | -現(주)코아뱅크 이사 -前프로캠프 대표이사 -(주)코아정보시스템 이사 -성균관대학교 경영학과 졸업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이시우 | 1959-07 | 3년 | 신규선임 | -現웨스턴 마린(주) 대표이사 -前한국머스크 운영부문장 -前씨랜드써비스 광양사무소장 -동아대학교 경제학과 졸업 | 웨스턴 마린(주) |