정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 29,598 | - 매출액 | 25,080 |
| - 부채총계 | 6,447 | - 영업이익 | -3,232 | |
| - 자본금 | 22,641 | - 당기순이익 | -3,235 | |
| - 자본총계 | 23,151 | *주당순이익(원) | -72 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 29,372 | - 매출액 | 25,173 |
| - 부채총계 | 6,478 | - 영업이익 | -3,300 | |
| - 자본금 | 22,641 | - 당기순이익 | -3,301 | |
| - 자본총계 | 22,894 | *주당순이익(원) | -73 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 선임 사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 22.2 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-10 주주총회소집결의 2025-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호의안 | 보통결의 | 제28기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 45.8 | 100.0 | - | - |
| 제2-1호의안 | 보통결의 | 사내이사 박근식 선임의 건 | 가결 | 45.8 | 100.0 | - | - |
| 제2-2호의안 | 보통결의 | 사외이사 이경남 선임의 건 | 가결 | 45.8 | 100.0 | - | - |
| 제2-3호의안 | 보통결의 | 사외이사 이봉순 선임의 건 | 가결 | 45.8 | 100.0 | - | - |
| 제3-1호의안 | 보통결의 | 감사 유지연 선임의 건 | 가결 | 26.0 | 100.0 | - | 3%제한 |
| 제4호의안 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 45.8 | 100.0 | - | - |
| 제5호의안 | 보통결의 | 감사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 45.8 | 100.0 | - | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 박근식 | 1974-02 | 3 | 재선임 | 경남전문대 전기공학과 학사 (전) (주)한국화이바 풍력개발팀 (현) (주)대한그린에너지 대표이사 (현) ㈜디지아이이엑스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이경남 | 1981-01 | 3 | 재선임 | 서울대학교 전기공학부 학사 (전) 미래에셋 파생상품본부 (현) 샵체인 이사 (현) ㈜디지아이티엑스 사외이사 | 샵체인 이사 |
| 이봉순 | 1977-04 | 3 | 신규선임 | 사법연수원 제35기 수료(2016) 미국 뉴욕주변호사 자격증 취득(2014) (현) 법무법인 바른 구성원 변호사 (현) ㈜디지아이티엑스 사외이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 유지연 | 1981-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | 성균관대학교 경영학과 학사 (전) 삼일회계법인 근무 (현) 가현세무회계사무소대표회계사 (현) ㈜디지아이티엑스 감사 |