의결권대리행사권유참고서류
의결권대리행사권유참고서류 6.0 휴먼테크놀로지
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
|---|---|
| 2026년 06월 15일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 휴먼테크놀로지주 소: 경기도 과천시 과천대로7길 33, 제6층 공장에이동 0607호전화번호: 02-6205-0505 |
| 작 성 자: | 성 명: 윤희상부서 및 직위: 인사총무팀 / 이사전화번호: 02-6205-0505 |
<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
|---|---|---|---|
| 가. 권유자 | 주식회사 휴먼테크놀로지 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 06월 15일 | 라. 주주총회일 | 2026년 06월 30일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 06월 20일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 휴먼테크놀로지 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 휴먼테크조합 | 최대주주 | 보통주 | 5,127,389 | 20.56 | 최대주주 | - |
| 문성원 | 임원 | 보통주 | 1,038,721 | 4.16 | 임원 | - |
| 계 | - | 6,166,110 | 24.72 | - | - |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 윤희상(주식회사 휴먼테크놀로지) | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
| 김성민(주식회사 휴먼테크놀로지) | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2026년 06월 15일 | 2026년 06월 20일 | 2026년 06월 29일 | 2026년 06월 30일 |
나. 피권유자의 범위
| 2026년 06월 01일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 |
|---|
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 |
|---|
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
|---|---|
| 전자위임장 수여기간 | 2026.06.20 09:00 ~ 2026.06.29 17:00 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결재원 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | X |
|---|---|
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | O |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 주식회사 휴먼테크놀로지 | https://www.humantechn.com | - |
-
홈페이지 접속 > 투자정보 > IR공지 > 제25기 임시주주총회 소집공고
-
전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령하고자 하는 경우전자우편으로 위임장 용지 송부 |
|---|
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처* 주 소 : 서울시 송파구 석촌호수로 222, 2층 휴먼테크놀로지 우편번호(05610)* 전화번호 : 02-6205-0505- 접수기간 : 2026년 6월 20일 ~ 2026년 6월 29일 오후 5시까지 |
|---|
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
|---|
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 06월 30일 오전 09시 |
|---|---|
| 장 소 | 경기도 과천시 과천대로7길 33, 제6층 공장에이동 0607호(갈현동, 디테크타워과천)(회의실) |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
|---|---|
| 전자투표 기간 | 2026년 6월 20일 09시 ~ 2026년 6월 29일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사* 주주확인용 인증서의 종류 (공동인증서 및 민간인증서[K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정])- 수정동의안 처리* 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
|---|---|
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| 투표의 편의성을 위하여 직접 참여 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장 드립니다 |
|---|
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제1조(상호) 당 회사는 “주식회사 휴먼테크놀로지(이하, ‘회사’라 한다)”라 한다. 영문으로는 “HUMANTECHNOLOGY Co., Ltd”로 표기한다. | 제1조(상호) 당 회사는 “ 주식회사 아고스 (이하, ‘회사’라 한다)”라 한다. 영문으로는 “ AGOS Co., Ltd. ”로 표기한다. | 상호변경 |
| 제2조(목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 86. (삭제) | 제2조(목적) 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 레이더·전파탐지·전파차단·감시정찰 장비 및 관련 시스템의 개발,제조,판매업 1. 광학·영상·적외선 장비 및 관련 시스템의 개발,제조,판매업 1. 무인항 공기·무인이동체 및 관련 시스템의 개발,제조,판매업 1. 감시·관제·교통·항행 관련 무인시스템 및 영상시스템의 개발,설치,유지보수업 1. 시스템통합(SI) 및 ICT 기반 솔루션 공급업 1. 소프트웨어·인공지능(AI) 및 정보통신 시스템의 개발,제조,판매,공급 및 유지보수업 1. 정보통신기기 및 전자장비의 개발,제조,판매,유통 및 유지보수업 1. 방송·통신·영상·음향 장비 및 관련 부품의 개발,제조,판매업 1. 로봇·자동화·제어 시스템 및 산업용 장비의 개발,제조,판매업 1. 정보통신공사업 및 엔지니어링 서비스업 1. 데이터베이스 구축, 빅데이터 분석 및 온라인 정보 제공업 1. 디지털 정보보호 및 정보보안 서비스업 1. 전기·전자 장비 및 관련 기자재의 개발,제조,판매,임대업 1. 가전제품 도소매 및 유통업 1. 농수산식품 제조, 가공, 도소매업 1. 식품소분 및 판매업 1. 축산물 판매업 1. 구매대행 및 상품 공급업 1. 경영·기술 컨설팅 및 교육서비스업 1. 창업자 및 창업기업에 대한 투자업 1. 창업 엑셀러레이팅 등 관련 사업 추진 및 수행업 1. 중소기업창업 투자조합 자금의 운용관리업 1. 제품개발 및 창업지원사업 1. 각호에 관련된 학술연구용역업 1. 각호에 관련된 인력공급업 1. 각호에 관련된 유통, 수출입업 및 무역업 1. 각호에 관련된 전자상거래업, 통신판매업 및 온라인플랫폼 운영업 1. 부동산 매매·임대 및 전대업 1. 각호에 관련된 부대사업 일체 | 합병회사 및 신규사업 추진 사업목적 추가 미영위 사업 삭제 |
| 제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.humantechn.com)에 한다. 다마, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 기재한다. | 제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지( www.agos.co.kr )에 한다. 다마, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 기재한다. | 공고방법 변경 |
| 부칙 제3조(시행일) (생략) 이 정관은 2026년 03월 31일부터 개정 시행한다. | 부칙 제3조(시행일) (생략) 이 정관은 2026년 03월 31일부터 개정 시행한다. 이 정관은 2026년 06월 30일부터 개정 시행한다. | 개정 정관시행일 규정 |
※ 기타 참고사항
상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.