전환가액의조정
전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 비상장 | 5,138 | 4,668 | |
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) |
| 1 | 400,000,000 | KRW : South-Korean Won | 77,851 | 85,689 |
| 3. 조정사유 | 시가하락에 따른 전환가액 조정 | |||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 "본 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다." 2. 조정방법 A. 1개월 가중산술평균주가 : 4,763.85 원 B. 1주일 가중산술평균주가 : 4,521.87 원 C. 최근일 가중산술평균주가 : 4,633.15 원 D. 산술평균가격[(A+B+C)/3] : 4,640.00 원 E. C와 D중 높은가액 : 4,640.00 원 F. 조정 전 전환가액 : 5,138 원 G. 조정 후 전환가액 : 4,640 원 H. 전환가액의 최저 조정 한도 : 4,668 원 i. 최종 조정 후 전환가액 : 4,668 원 | |||
| 5. 조정가액 적용일 | 2026-05-26 | |||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 내용은 계약 당시 전환가격의 조정에 의한 변경으로 별도의 이사회결의를 요하지 않음 | |||
| ※ 관련공시 | 2021-11-24 전환사채권발행결정(제1회차) 2022-08-26 전환가액의조정 2023-02-27 전환가액의조정 2023-05-26 전환가액의조정 2023-08-28 전환가액의조정 2023-11-27 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2023-12-20 추가상장(국내사모 CB전환) 2024-05-27 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2024-05-27 전환가액의조정 2024-08-12 추가상장(국내사모 CB전환) 2024-08-26 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2024-09-04 추가상장(국내사모 CB전환) 2024-11-12 추가상장(국내사모 CB전환) 2024-11-26 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2025-01-23 추가상장(국내사모 CB전환) 2025-06-04 추가상장(국내사모 CB전환) 2025-06-16 자기 전환사채 매도 결정(제1회차) 2025-07-04 추가상장(국내사모 CB전환) 2025-07-23 추가상장(국내사모 CB전환) 2025-10-02 자기 전환사채 매도 결정(제1회차) 2025-11-26 전환가액의조정 2025-12-03 전환청구권행사 2025-12-11 추가상장(국내사모 CB전환) |