의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)러셀
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
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| 2026 년 6 월 11 일 |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 러셀주 소: 충북 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로 36전화번호: 043-532-8818 |
| 작 성 자: | 성 명: 구여욱부서 및 직위: 경원지원부 부장전화번호: 043-532-8819 |
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<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | | | |
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| 가. 권유자 | 주식회사 러셀 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 06월 10일 | 라. 주주총회일 | 2026년 06월 29일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 06월 16일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | | | |
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보 | | |
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | | |
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m | | |
| 3. 주주총회 목적사항 | | | |
| □ 이사의보수한도승인 | | | |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
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| 주식회사 러셀 | 보통주 | 1,404,126 | 4.41 | 본인 | 자사주 |
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
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| 권순욱 | 최대주주 | 보통주 | 11,938,354 | 37.53 | 최대주주 | - |
| 이호준 | 특수관계인 | 보통주 | 4,062 | 0.01 | 특수관계인 | - |
| 계 | - | 11,942,416 | 37.54 | - | - | |
※ 상기 주식소유수량은 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2026.06.01) 현재 기준임
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| 구여욱 | 보통주 | 3,500 | 직원 | 직원 | - |
| 이종우 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| (주)행복한주주총회 | 법인 | - | - | - | - | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
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| (주)행복한주주총회 | 박종진 | 서울특별시 강남구 선릉로 86길, 7층 7402호 | 의결권 수임 | 02-2192-3466 |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
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| 2026년 06월 10일 | 2026년 06월 16일 | 2026년 06월 28일 | 2026년 06월 29일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주명부 폐쇄일 기준(2026년 6월 1일) 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원 |
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II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 주주총회의 원활한 회의진행과 의결 정족수 확보 |
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2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
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| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 배부 |
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□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 직접교부, 우편 등에 의한 수여-임시주주총회 전 위임장 접수처※주소 : (28101) 충북 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로 36 (주)러셀 주주총회 업무 담당자 앞 |
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다. 기타 의결권 위임의 방법
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 6월 29일 오전 10시 |
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| 장 소 | 충북 청주시 흥덕구 옥산면 옥산산단로 36 (주)러셀 2층 대회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
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| 전자투표 기간 | 2026년 6월 19일(금)~2026년 6월 28일(일) |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일주소:http://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 2026년 6월 19일 9시 ~ 2026년 6월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) - 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) - 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의 가 제출되는 경우 기권처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 보수한도 승인
제1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( - ) |
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| 보수총액 또는 최고한도액 | 20억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( - ) |
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| 실제 지급된 보수총액 | 801,621천원 |
| 최고한도액 | 20억원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.