정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 98,865 | - 매출액 | 37,912 |
| - 부채총계 | 35,138 | - 영업이익 | -1,866 | |
| - 자본금 | 5,158 | - 당기순이익 | -455 | |
| - 자본총계 | 63,728 | *주당순이익(원) | -50 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 99,950 | - 매출액 | 38,379 |
| - 부채총계 | 35,691 | - 영업이익 | -2,197 | |
| - 자본금 | 5,158 | - 당기순이익 | -390 | |
| - 자본총계 | 64,260 | *주당순이익(원) | -43 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 2 | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 결의사항 1. 제 28기(2025사업년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 2. 이사 선임의 건 2-1 사내이사 선임 : 유동완 사내이사 (재선임) 2-2 사내이사 선임 : 백경환 사내이사 (신규선임) 2-3 사외이사 선임 : 이승용 사외이사 (재선임) 2-4 사외이사 선임 : 김병재 사외이사 (신규선임) ▶ 원안대로 승인 가결 3. 이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 부결 4. 주식매수선택권 부여 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-19 사업보고서(일반법인) 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-12 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 28기(2025사업연도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 30.3 | 100 | 0 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사내이사 유동완) | 가결 | 29.8 | 100 | 0 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사내이사 백경환) | 가결 | 30.2 | 100 | 0 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사외이사 이승용) | 가결 | 30.3 | 100 | 0 | - |
| 2-4 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사외이사 김병재) | 가결 | 30.3 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 정족수 미달 |
| 4 | 보통결의 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 30.3 | 100 | 0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 유동완 | 1984-09 | 3년 | 재선임 | - KAIST 항공우주공학 석사/박사 연구원 - 한국연구재단 글로벌 박사 - 국방과학연구소 무인항공기 체계개발 현장 책임자 - 한국항공우주학회 국제학술지 검토위원 |
| 백경환 | 1973-11 | 3년 | 신규선임 | - 백석대학교 컴퓨터학과 석사 - 숭실대학교 통신 및 신호처리전공 박사 수료 - 현) 제이티 R&D본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이승용 | 1963-08 | 3년 | 재선임 | - 한국경제TV 경영지원본부 본부장 - 한국경제TV 보도국 국장 - 와우SNF 대표이사 | - |
| 김병재 | 1961-03 | 3년 | 신규선임 | - 한국금융투자협회 등록심사부 및 제도연구 팀장 - 한국거래소 코스닥시장본부 상무 - 법무법인(유한) 태평양 전문위원 및 고문 | 카이노스메드 사외이사 |