정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 67,917 | - 매출액 | 50,828 |
| - 부채총계 | 14,042 | - 영업이익 | 3,428 | |
| - 자본금 | 5,117 | - 당기순이익 | 3,259 | |
| - 자본총계 | 53,875 | *주당순이익(원) | 397 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 88,457 | - 매출액 | 51,066 |
| - 부채총계 | 29,454 | - 영업이익 | 9,317 | |
| - 자본금 | 5,117 | - 당기순이익 | 8,695 | |
| - 자본총계 | 59,003 | *주당순이익(원) | 1,059 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - 감사 1인(이근우) 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| 주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 | ||||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제11기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 57.1 | 100.0 | 0 | - |
| 제2호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 57.1 | 100.0 | 0 | - |
| 제3-1호 의안 | 보통결의 | 감사 이근우 선임의 건 (중임) | 가결 | 29.8 | 96.2 | 3.8 | - 상법 제409조에 따라 최대주주, 특수관계인 및 기타 주주의 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한 - 2026. 03. 16. 의안 추가 상정에 따라 기존 의안 외 안건은 전부 기권 처리하겠다는 의결권 행사자 의견에 따름 |
| 제4호 의안 | 특별결의 | 자본금 감소의 건 | 가결 | 57.1 | 100.0 | 0 | - |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 자기주식보유처분계획 승인의 건 | 가결 | 57.1 | 100.0 | 0 | - |
| 제6호 의안 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 29.1 | 100.0 | 0 | - 이해관계자 의결권 제한 |
| 제7호 의안 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 57.1 | 100.0 | 0 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이근우 | 1962-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 고려대학교 법과대학 졸업('85.02) 사법연수원 수료('88.02) 육군 법무관('88~'91) 서울지방변호사회 변호사 등록('91) 법무법인 홍인 대표변호사(현재) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
|---|---|---|---|
| 사업목적 추가 | 13. 미용기기 제조 및 도,소매업 14. 그 외 기타 특수목적용 기계 제조업 15. 각 호에 부대되는 수출입업 및 무역업 | 신규 사업 및 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - |