정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 134,101 | - 매출액 | 36,071 |
| - 부채총계 | 23,433 | - 영업이익 | 1,232 | |
| - 자본금 | 59,196 | - 당기순이익 | 5,341 | |
| - 자본총계 | 110,668 | *주당순이익(원) | 45 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 679,927 | - 매출액 | 483,026 |
| - 부채총계 | 273,853 | - 영업이익 | 25,840 | |
| - 자본금 | 59,196 | - 당기순이익 | 23,961 | |
| - 자본총계 | 406,074 | *주당순이익(원) | 66 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명, 사외이사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 | ||||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-25 감사보고서 제출 2026-03-26 사업보고서(일반법인) |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제29기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결 및 별도) | 가결 | 35.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 | 가결 | 35.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 특별결의 | 자본감소의 건 | 가결 | 35.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 오흥식 선임의 건 | 가결 | 35.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사외이사 조 일 선임의 건 | 가결 | 35.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 32.8 | 100.0 | 0.0 | 특별이해관계자 의결권행사 제한 |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 35.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 7 | 보통결의 | 임원퇴직금 지급 규정 일부 개정 승인의 건 | 가결 | 35.5 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 오흥식 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | - 2005년 (주)위지트 영업팀장 입사 - 현재 (주)위지트 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 조일 | 1972-09 | 3 | 재선임 | - 한국 골유착학회(KAO) 상임이사 | - 한국 골유착학회(KAO) 상임이사 |