주주총회소집결의 (임시주주총회)
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-07-13 |
|---|---|---|
| 시간 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | (주)제일테크노스 본사 강당 (경북 포항시 남구 장흥로 39번길 7) | |
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-06-15 | |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-29 | |
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 |
| 불참(명) | 0 | |
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 당사는 2026년 3월 30일 개최된 제55기 정기주주총회에서 정족수 미달로 부결된 안건을 임시주주총회에 재상정하여 진행하고자 합니다. - 당사는 임시주주총회의 원활한 진행을 위하여 전자투표를 채택할 예정입니다. | ||
| ※관련공시 | - |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
|---|---|---|
| 1 | 제1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 보수총액 12억원 |