주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정) 6.1 셀로맥스사이언스
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 4 월 20 일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 셀로맥스사이언스 | |
| 대 표 이 사 : | 서 정 민 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 기흥구 구성로 357, 디동 710호 | |
| (전 화) 031-662-1395 | |
| (홈페이지)http://www.cellromax.kr | |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO | (성 명) 김성락 |
| (전 화) 031-662-1395 | |
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자기주식취득 신탁계약 체결 결정
| 1. 계약금액(원) | 1,000,000,000 | | | | |
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| 2. 계약기간 | 시작일 | 2026년 04월 21일 | | | |
| 종료일 | 2026년 10월 21일 | | | | |
| 3. 계약목적 | 주가 안정 및 주주가치 제고 | | | | |
| 4. 계약체결기관 | 신영증권(SHINYOUNG SECURITIES CO.,LTD) | | | | |
| 5. 계약체결 예정일자 | 2026년 04월 21일 | | | | |
| 6. 계약 전 자기주식 보유현황 | 배당가능범위 내취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | | |
| 기타취득(주) | 보통주식 | 103,532 | 비율(%) | 0.92 | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | | |
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2026년 04월 20일 | | | | |
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | | | |
| 불참(명) | - | | | | |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | | | | |
| 8. 위탁투자중개업자 | 신영증권(SHINYOUNG SECURITIES CO.,LTD) | | | | |
| 9. 취득예정주식(주) | 보통주식 | 193,424 | | | |
| 기타주식 | - | | | | |
| 10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원) | 보통주식 | 5,170 | | | |
| 기타주식 | - | | | | |
| 11. 취득 후 보유예상기간 | 보통주식 | - | | | |
| 기타주식 | - | | | | |
(1) 본 계약은 자기주식취득 신탁 신규 체결 계약 건이며, 공시서류 제출일 현재 본 계약 이외의 자기주식취득신탁계약 체결 건은 없습니다.(2) '6. 계약전 자기주식 보유현황'에 기재한 주식수는 이사회 결의 당일 보유한자기주식수이며 '기타취득'주식수는 합병시 주식매수청구 및 단주처리에 의한 자기주식 취득입니다.(합병일 : 2024년 11월 26일 , 상장일 : 2024년 12월 13일)(3) '9. 취득예정주식'수는 이사회 결의 전일 종가를 기준으로 계약금액을 나누어 산출된 수량이며, 실제 취득 수량은 주가 변동에 따라 달라질 수 있습니다.(4) '10.취득하고자 하는 주식의 가격'은 이사회 결의 전일 종가 기준이며 실제 취득 금액은 주가 변동에 따라 달라질 수 있습니다.(5) '11. 취득 후 보유예상기간' 은 회사의 재무상태, 시장환경 변화 등 다양한 경영환경에 따라 변경될 수 있습니다.
| 항 목 | 금 액 | |
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| 1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 | 가. 순자산액 | 49,728,236,866 |
| 나. 자본금의 액 | 1,176,520,300 | |
| 다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 | 7,529,032,985 | |
| 라. 대통령령이 정하는 미실현이익 | 4,115,999,905 | |
| 소계(가-나-다-라) | 36,906,683,676 | |
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | - | |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 | 614,068,730 | |
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 | 614,068,730 | |
| 5. 신탁계약의 계약금액 | 1,000,000,000 | |
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) | 2,117,503,252 | |
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | 36,796,049,468 | |
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- 직전사업연도말 현재 상법상 배당가능이익한도는 2025년 12월 31일 별도 재무제표 기준으로 작성되었습니다.
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | | | | |
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| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | | | | | | | |
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 장내 직접 취득 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 장외직접 취득 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 신탁계약에 의한취득 | 수탁자 보유물량 | 보통주식 | 278,324 | - | - | 278,324 | - | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 현물보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 소계(b) | 보통주식 | 278,324 | - | - | 278,324 | - | - | | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 기타 취득(c) | 보통주식 | 137,993 | - | 34,461 | - | 103,532 | - | | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | | | |
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 416,317 | - | 34,461 | 278,324 | 103,532 | - | | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | | | |
주1) '기초수량'은 2026년 1월 1일 기준이며, '기말수량'은 공시서류 작성기준일 현재 보유수량 입니다.주2) 처분수량 34,461주는 임직원 성과급 지급을 위해 2026년 4월 1일 처분하였습니다.주3) 소각수량 278,324주는 2026년 2월 13일 이사회결의를 통해 소각완료 하였습니다.