정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 54기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 499,732 | - 매출액 | 95,975 |
| - 부채총계 | 220,318 | - 영업이익 | -11,038 | |
| - 자본금 | 6,723 | - 당기순이익 | -4,290 | |
| - 자본총계 | 279,414 | *주당순이익(원) | -320 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 509,463 | - 매출액 | 112,122 |
| - 부채총계 | 230,175 | - 영업이익 | -13,754 | |
| - 자본금 | 6,723 | - 당기순이익 | -8,498 | |
| - 자본총계 | 279,288 | *주당순이익(원) | -631 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 2,644,697,600 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.98 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-19 주주총회소집공고 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-12 주주총회소집결의 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제54기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표 승인의 건 | 가결 | 74.3 | 99.9 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 개정 승인의 건 | 가결 | 74.3 | 100 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 임원퇴직금지급규정 개정의 건 | 가결 | 62.5 | 100 | 0.0 | -특별이해관계자 주식수 제외 |
| 4 | 보통결의 | 이익 배당 승인의 건(주당200원) | 가결 | 74.3 | 99.9 | 0.0 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 사내이사 조종호 신규 선임의 건 | 가결 | 74.3 | 99.9 | 0.0 | - |
| 5-2 | 보통결의 | 사내이사 구지회 재선임의 건 | 가결 | 74.3 | 99.9 | 0.0 | 예선임 |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 62.5 | 100 | 0.0 | -특별이해관계자 주식수 제외 |
| 7 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 74.3 | 99.9 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 조종호 | 1968-11 | 2년 | 신규선임 | (주)대원 (주)대원 보령, 원당 현장소장 (주)대원 청주남주 현장소장 |
| 구지회 | 1971-08 | 2년 | 재선임 | (주)대원 (주)대원 경영지원본부 이사 (주)대원 회계관리본부 상무 |