정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제33기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 178,799 | - 매출액 | 47,697 |
| - 부채총계 | 58,462 | - 영업이익 | 3,674 | |
| - 자본금 | 17,044 | - 당기순이익 | 1,013 | |
| - 자본총계 | 120,338 | *주당순이익(원) | 30 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 488,759 | - 매출액 | 47,697 |
| - 부채총계 | 72,106 | - 영업이익 | 3,673 | |
| - 자본금 | 17,044 | - 당기순이익 | 27,197 | |
| - 자본총계 | 416,653 | *주당순이익(원) | 806 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | '감사위원회 위원이 되는 사외이사' 1명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | |
| 분리선임 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| 가. 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고, ④ 제33기 별도 및 연결재무제표 승인보고 입니다. 나. 부의안건에 포함되었던 재무제표 승인의 건은, 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제51조에 따라, 외부감사인 의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있어, 2026년 3월 19일 이사회 결의로 재무제표를 승인하고 금번 주주총회에서 보고하였습니다. | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-19 사업보고서(일반법인) 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-11 참고서류 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-11 주식병합결정 2026-03-11 주주총회소집결의 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 | 기타 | 제33기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | 미결 | - | - | - | 보고사항으로 변경 ('6. 기타 투자판단에 참고할 사항-나.' 참고) |
| 2-1호 | 특별결의 | 정관일부 변경(목적사항 추가의 건) | 가결 | 55.2 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2-2호 | 특별결의 | 정관일부 변경(주식 병합에 따른 액면가액 변경의 건) | 가결 | 54.1 | 97.7 | 2.3 | - |
| 2-3호 | 특별결의 | 정관일부 변경(개정 상법 반영에 따른 변경의 건) | 가결 | 55.2 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 가결 | 22.9 | 98.0 | 2.0 | 전자투표제 시행으로 출석주주 과반수로 가결 |
| 4호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 53.6 | 99.3 | 0.7 | 이사인 주주는 보유주식을 의결권있는 발행주식수 및 의결권 행사 주식수에서 제외함. |
| 5호 | 보통결의 | 자기주식보유처분계획서 승인의 건 | 가결 | 55.1 | 99.3 | 0.7 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 채 명 길 | 1963-10 | 2년 | 재선임 | 전, 세틀뱅크 창업경영 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 채 명 길 | 1963-10 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전, 세틀뱅크 창업경영 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
|---|---|---|---|
| 사업목적 추가 | 태양광발전 사업 | 수익 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - |