[기재정정]정기주주총회결과
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-31 |
|---|
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
|---|---|---|
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-3-31 | |
| 3. 정정사유 | 기재오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| * 회계감사인 감사의견 | 부적정 | 적정 |
| - |
|---|
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 38,262 | - 매출액 | 19,312 |
| - 부채총계 | 12,703 | - 영업이익 | -5,980 | |
| - 자본금 | 20,141 | - 당기순이익 | -17,849 | |
| - 자본총계 | 25,559 | *주당순이익(원) | -443 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 65,158 | - 매출액 | 43,686 |
| - 부채총계 | 30,980 | - 영업이익 | -9,189 | |
| - 자본금 | 20,141 | - 당기순이익 | -11,122 | |
| - 자본총계 | 34,178 | *주당순이익(원) | -276 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명신규선님,사외이사1명신규선임,감사1명신규선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 주주총회소집결의 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 1호 의안 : 제11기(25년1월1일 ~ 25년12월31일) 재무제표(별도,연결) 승인의 건 | 가결 | 26.6 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 제2-1호 의안 : 사내이사 GAO FEI 선임의건 | 가결 | 26.5 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 제2-2호 의안 : 사내이사 김세윤 선임의건 | 부결 | 0.1 | 0.4 | 99.6 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 제3-1호 의안 : 사외이사 우화일 선임의건 | 가결 | 26.5 | 99.5 | 0.5 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 제4-1호 의안 : 감사 LI JUN 선임의건 | 가결 | 5.2 | 96.7 | 3.3 | 3% 초과 의결권 제한 적용, 전자투표 시행으로 출석 주식수의 과반수 찬성으로 의결 |
| 5 | 보통결의 | 제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 26.5 | 99.5 | 0.5 | - |
| 6 | 보통결의 | 제 6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 26.5 | 99.5 | 0.5 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| GAO FEI | 1978-07 | 3 | 신규선임 | -상하이교통대학교 EMBA -前 INNO INSTRUMENT CHINA INC 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 우화일 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | -홍콩침회대학교 중국문학과 졸업 -前 ㈜ 교동식품 해외무역부장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| LI JUN | 1994-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -Dongbei University of Finance and Economic 졸업 -Sino-OceanGroupHoldingLimited 재무팀장 |