정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 146,690 | - 매출액 | 62,410 |
| - 부채총계 | 55,615 | - 영업이익 | 3,343 | |
| - 자본금 | 4,523 | - 당기순이익 | -4,163 | |
| - 자본총계 | 91,075 | *주당순이익(원) | -683 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 150,301 | - 매출액 | 69,574 |
| - 부채총계 | 77,459 | - 영업이익 | -9,621 | |
| - 자본금 | 4,523 | - 당기순이익 | -12,130 | |
| - 자본총계 | 72,842 | *주당순이익(원) | -1,989 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 220 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,600,418,160 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.4 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 선임 - 감사위원이 되는 사외이사 2명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | |
| 분리선임 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-10 참고서류 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-02-25 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제27기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 47.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 47.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사내이사 김영일 선임의 건 | 가결 | 47.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제4-1호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이경섭 선임의 건 | 가결 | 12.0 | 99.7 | 0.3 | - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1 이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 제4-2호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최우석 선임의 건 | 가결 | 12.0 | 99.7 | 0.3 | - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1 이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 제5호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 부결 | 13.7 | 98.1 | 1.9 | - 특별이해관계인인 이사의 주식수 계산 제외, 의결정족수 부족으로 부결 |
| 제6호 | 보통결의 | 자기주식 보유·처분계획 승인의 건 | 가결 | 47.4 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 김영일 | 1967-09 | 3년 | 재선임 | 現 : (주)엘엠에스 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이경섭 | 1963-01 | 3년 | 재선임 | 前 : 서울/중부지방국세청 外 재산/법인/조사국 등 근무 前 : 전주/고양/김포세무서장 | (주)아하 (사외이사) |
| 최우석 | 1969-12 | 3년 | 신규선임 | 前 : 한국중부발전 환위험관리위원회 자문위원 現 : 성공회대학교 경영학부 교수 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이경섭 | 1963-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 : 서울/중부지방국세청 外 재산/법인/조사국 등 근무 前 : 전주/고양/김포세무서장 |
| 최우석 | 1969-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 : 한국중부발전 환위험관리위원회 자문위원 現 : 성공회대학교 경영학부 교수 |