정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 55,825 | - 매출액 | 21,016 |
| - 부채총계 | 22,032 | - 영업이익 | -8,800 | |
| - 자본금 | 2,373 | - 당기순이익 | -2,514 | |
| - 자본총계 | 33,793 | *주당순이익(원) | -111 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | |
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | |
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | - | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사2명 선임(재선임), 감사1명 선임(재선임) | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-17 감사보고서 제출 2026-03-18 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-11 주주총회소집결의 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 의안 | 보통결의 | 제11기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 46.8 | 100 | 0 | - |
| 2-1호의안 | 보통결의 | 사외이사 김성수 선임의 건 | 가결 | 46.8 | 100 | 0 | - |
| 2-2호 의안 | 보통결의 | 사외이사 이규태 선임의 건 | 가결 | 46.8 | 100 | 0 | - |
| 3호 의안 | 보통결의 | 감사 박응균 선임의 건 | 가결 | 30.0 | 100 | 0 | - |
| 4호 의안 | 보통결의 | 이사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 36.7 | 100 | 0 | - |
| 5호 의안 | 보통결의 | 감사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 46.8 | 100 | 0 | - |
| 6호 의안 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 46.8 | 100 | 0 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김성수 | 1968-07 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 재료공학 학사 ('93) 고려대학교 재료공학 석사 ('95) 도쿄공업대학 응용화학 박사 ('01) 충남대학교 에너지과학기술대학원 교수 ('10~현재) | - |
| 이규태 | 1977-03 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 화학생물공학 학사 ('00) 서울대학교 화학생물공학 박사 ('06) 서울대학교 화학생물공학부 교수 ('18~현재) | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 박응균 | 1974-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 서울대학교 경영학 학사 ('99) 삼일회계법인 공인회계사 ('99~'03) 참회계법인 부대표 ('03~현재) |