정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 220,226 | - 매출액 | 39,816 |
| - 부채총계 | 14,453 | - 영업이익 | 10,729 | |
| - 자본금 | 5,665 | - 당기순이익 | 9,512 | |
| - 자본총계 | 205,773 | *주당순이익(원) | 871 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 379,304 | - 매출액 | 69,928 |
| - 부채총계 | 122,371 | - 영업이익 | 28,587 | |
| - 자본금 | 5,665 | - 당기순이익 | 31,666 | |
| - 자본총계 | 256,933 | *주당순이익(원) | 2,899 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사위원이 되는 사외이사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | |
| 분리선임 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준입니다. - 상기 1항의 연결주당순이익은 계속영업 기본주당순이익, 별도주당순이익은 기본주당순이익입니다. | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-17 주주총회소집공고 2026-03-20 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 | 보통결의 | 제30기(2025.1.1~2025.12.31)연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 승인의 건 | 가결 | 54.7 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2호 | 특별결의 | 정관일부 개정의 건 | 가결 | 54.5 | 98.9 | 1.1 | - |
| 3호 | 보통결의 | 사내이사 구오하이빈 재 선임의 건 | 가결 | 54.1 | 98.2 | 1.8 | - |
| 4호 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 스광주오 재 선임의 건 | 가결 | 8.9 | 87.8 | 12.2 | -상법 제409조에따라 최대주주, 특수관계인 및 기타 주주의 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한 -전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 5호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(일금 이십억원정) | 가결 | 54.5 | 98.9 | 1.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 구오하이빈 | 1980-01 | 3 | 재선임 | 현) 액토즈소프트 사내이사 겸 대표이사 전) CEO, Shanghai At Me Technology Co., Ltd - Business EMBA, Cheung Kong Graduate School |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 스광주오 | 1983-09 | 3 | 재선임 | 현) 액토즈소프트 사외이사 겸 감사위원 - International Trade college, China Management Software Institute | CEO, Beijing Weijing Culture Development Co., Ltd. |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 스광주오 | 1983-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 액토즈소프트 사외이사 겸 감사위원 - International Trade college, China Management Software Institute |