정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 68,419 | - 매출액 | 14,495 |
| - 부채총계 | 21,222 | - 영업이익 | -2,686 | |
| - 자본금 | 4,792 | - 당기순이익 | -3,607 | |
| - 자본총계 | 47,197 | *주당순이익(원) | -379 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | |
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | |
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | - | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 사외이사 2명 감사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제22기 결산 재무제표 승인 건 | 가결 | 48.5 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제2-1호 | 보통결의 | 사내이사 신우제 선임의 건 | 가결 | 48.5 | 99.7 | 0.3 | 제2호의안 이사 선임의 건 |
| 제2-2호 | 보통결의 | 사내이사 류창호 선임의 건 | 가결 | 48.5 | 99.7 | 0.3 | 제2호의안 이사 선임의 건 |
| 제2-3호 | 보통결의 | 사외이사 이헌 선임의 건 | 가결 | 48.5 | 99.7 | 0.3 | 제2호의안 이사 선임의 건 |
| 제2-4호 | 보통결의 | 사외이사 강원구 선임의 건 | 가결 | 48.5 | 99.7 | 0.3 | 제2호의안 이사 선임의 건 |
| 제3호 | 보통결의 | 감사 김봉진 선임의 건 | 가결 | 29.9 | 99.3 | 0.7 | - 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 제4호 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 25.5 | 88.9 | 11.1 | - 특별이해관계인 의결권 제한 |
| 제5호 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 48.4 | 99.6 | 0.4 | - |
| 제6-1호 | 특별결의 | 정관 '제17조' 전환사채 발행한도 변경의 건 | 가결 | 46.4 | 95.4 | 4.6 | 제6호의안 정관 내용 변경의 건 |
| 제6-2호 | 특별결의 | 정관 '제18조' 신주인수권부사채 발행한도 변경의 건 | 가결 | 46.4 | 95.4 | 4.6 | 제6호의안 정관 내용 변경의 건 |
| 제6-3호 | 특별결의 | 정관 '제32조' 사외이사 명칭 변경의 건 | 가결 | 48.5 | 99.7 | 0.3 | 제6호의안 정관 내용 변경의 건 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 신우제 | 1972-08 | 3 | 재선임 | (현) 쓰리에이로직스(주) 부사장 (전) 소프트닉스 공동 대표이사 (전) 삼일회계법인 |
| 류창호 | 1966-01 | 3 | 재선임 | (현) 쓰리에이로직스(주) 연구부소장 (전) (주)세미닉스 (전) (주)LG반도체 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이헌 | 1966-01 | 3 | 재선임 | (현) 쓰리에이로직스(주)사외이사 (현) 고려대학교 교수 (현) 주식회사 저크 | 주식회사 저크 (대표이사) |
| 강원구 | 1972-07 | 3 | 재선임 | (현) 쓰리에이로직스(주)사외이사 (현) 펜타곤인베스트먼트 (전) KB인베스트먼트 (전) 에이치비인베스트먼트 | 펜타곤인베스트먼트 (이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김봉진 | 1972-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | (현)쓰리에이로직스(주) 감사 (현)젤코바인테스트먼트 상무이사 (전)메이플투자파트너스 (전)안진회계법인 |