정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 56,686 | - 매출액 | 12,807 |
| - 부채총계 | 20,101 | - 영업이익 | 1,933 | |
| - 자본금 | 7,189 | - 당기순이익 | 2,347 | |
| - 자본총계 | 36,585 | *주당순이익(원) | 166 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 57,795 | - 매출액 | 16,016 |
| - 부채총계 | 20,633 | - 영업이익 | 2,443 | |
| - 자본금 | 7,189 | - 당기순이익 | 2,911 | |
| - 자본총계 | 37,161 | *주당순이익(원) | 206 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근 감사 1인 재선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| < 제18기 정기주주총회 보고사항 > ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 제18기 별도 및 연결 재무제표 보고의 건 - 상법 제449조의2 및 당사 정관 제59조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이며 감사 전원의 동의 등 요건을 충족하여, 금번 정기주주총회에서 보고 하였습니다. - 재무제표 이사회 승인일자 : 2026.03.20 | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 주주총회소집결의 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 기타 | 제1호 의안 : 제18기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 보고의 건 | 가결 | - | - | - | 보고로 대체 |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 45.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 비상근 감사 반용선 선임의 건(재선임) | 가결 | 29.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 자기주식 보유·처분계획 승인의 건 | 가결 | 61.7 | 100.0 | 0.0 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 반용선 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | The Ohio State University 병원성미생물학박사 전) 연세대학교 기술지주회사 부사장 현) 연세대학교 생명공학과 교수 현) American Academy of Microbiology Fellow 현) ㈜얼라인드제네틱스 감사 |