정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 16,327 | - 매출액 | 5,268 |
| - 부채총계 | 9,316 | - 영업이익 | -1,648 | |
| - 자본금 | 13,342 | - 당기순이익 | -15,970 | |
| - 자본총계 | 7,011 | *주당순이익(원) | -599 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 18,195 | - 매출액 | 6,506 |
| - 부채총계 | 10,268 | - 영업이익 | -2,825 | |
| - 자본금 | 13,342 | - 당기순이익 | -16,787 | |
| - 자본총계 | 7,927 | *주당순이익(원) | -629 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 사외이사 1명 신규선임 감사 1명 신규선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 보고사항 ①감사 보고, ②영업 보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고 | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호의안 | 보통결의 | 제31기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 30.6 | 100 | 0 | - |
| 2-1호의안 | 보통결의 | 사내이사 정광호 선임의 건 | 가결 | 30.6 | 100 | 0 | - |
| 2-2호의안 | 보통결의 | 사외이사 선정훈 선임의 건 | 가결 | 30.6 | 100 | 0 | - |
| 3호의안 | 보통결의 | 감사 이종찬 선임의 건 | 가결 | 10.8 | 100 | 0 | -3%의결권 제한 -전자투표시행 |
| 4호의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 부결 | 5.3 | 100 | 0 | -이해관계인 의결권 제한으로 인한 의결정족수 부족 |
| 5호의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 30.6 | 100 | 0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 정광호 | 1968-03 | 3년 | 신규선임 | - 삼성종합기술원 수석연구원 - 삼성바이오에피스 수석연구원 - SK케미칼, 바이오사이언스 신사업개발실장 - 차바이오 그룹 CTO - ImmuneOncia Therapeutics CEO - 메디톡스 이사 - 옵트바이오 대표이사 - 스탠포드대학교 의과대학 박사후연구원 - EMBL 박사후연구원 - 서울대학교 분자생물학 박사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 선정훈 | 1968-08 | 3년 | 신규선임 | -Multiverse Pharma CEO & Founder -암젠(Amgen) Senior Scientist -일라이릴리(Eli Lilly) Principal Scientist -Celgene / Senior Principal Scientist -Alector / Director, Head of Antibody Discovery & Protein Engineering | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이종찬 | 1957-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -비엘팜텍 사외이사 -경찰청 정보국 총경 |