정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 16 기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 33,731 | - 매출액 | 33,951 |
| - 부채총계 | 5,957 | - 영업이익 | -3,139 | |
| - 자본금 | 8,254 | - 당기순이익 | -2,933 | |
| - 자본총계 | 27,774 | *주당순이익(원) | -178 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 40,800 | - 매출액 | 37,069 |
| - 부채총계 | 9,807 | - 영업이익 | -8,738 | |
| - 자본금 | 8,254 | - 당기순이익 | -8,630 | |
| - 자본총계 | 30,993 | *주당순이익(원) | -409 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 선임 - 감사위원이 되는 사외이사 1명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 2 | |
| 분리선임 | 1 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고, 4) 외감사인 선임 보고입니다. - 제4호 의안인 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 주주총회에서 가결되었으나, 이후 박기수 후보자가 취임 의사를 철회함에 따라 여윤미 후보자만 취임(등기)할 예정입니다. 박기수 후보자의 취임 의사 철회로 정관상 감사위원회 구성에 결원이 발생하였으며, 상법 제386조에 따라 기존 박기수 감사위원은 신규 감사위원이 선임될 때까지 감사위원회 위원의 권리의무가 유지됩니다. 당사는 감사위원회 구성요건 충족을 위해 조속한 시일 내 임시주주총회를 개최하여 감사위원을 보선할 예정입니다. | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-23 사업보고서(일반법인) 2026-03-20 감사보고서 제출 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-13 주주총회소집결의 2025-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 의안 | 보통결의 | 제16기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 40.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 40.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 재선임의 건(백충화) | 가결 | 40.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2호 의안 | 보통결의 | 사내이사 신규선임의 건(강철구) | 가결 | 40.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4호 의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (박기수, 여윤미) | 가결 | 19.8 | 99.9 | 0.1 | 3% 초과 지분 의결권 제한, 상법 제368조의4 제1항에 따른 전자투표 도입으로 출석주주 과반수로 의결 (안건 가결후 박기수 후보자 취임의사 철회, 여윤미 후보자만 취임(등기) 예정) |
| 5호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 27.9 | 99.3 | 0.7 | - |
| 6호 의안 | 보통결의 | '이사회 운영 규정' 개정의 건 | 가결 | 40.6 | 99.7 | 0.3 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 백충화 | 1972-06 | 3년 | 재선임 | - 중앙대학교 예술경영학 석사('19) - ㈜그룹에이트 콘텐츠사업팀장/전략기획실장('01~'07) - ㈜플랜비픽처스 드라마사업본부 이사('07~'11) - ㈜요시모토엔터테인먼트서울 콘텐츠제작본부장('11~'14) - ㈜바람이분다 콘텐츠제작본부장('14~'19) - ㈜피터팬피티에스 대표 프로듀서('19~'20) - ㈜와이랩 CIC 대표('20~현재) |
| 강철구 | 1970-01 | 3년 | 신규선임 | - KAIST 경영대학원/경영정보 석사('05) - CJ오쇼핑 ERP추진팀장, 마케팅팀장, 전략기획팀장, 경영관리팀장('05~'11) - CJ주식회사 유통사업담당(계열사관리), 상무 승진('11~'13) - CJ올리브영 경영지원실장(CFO)('13~'15) - CJ오쇼핑 경영지원실장(CFO), 글로벌사업담당('15~'18) - CJENM 통합사업관리담당(PMI), 시너지담당('18~'19) - 스튜디오드래곤 대표이사('19~'22) - 스튜디오드래곤재팬('22), CJENM 상근경영자문역('22.11~'24.3) - 영실업 대표이사('24.4~'25.12) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 여윤미 | 1985-02 | 3년 | 재선임 | - 이화여자대학교 물리학('09) - 삼정회계법인 소속 공인 회계사('09~'12) - 동아송강회계법인 소속 공인 회계사('12~'17) - 하늘회계법인 파트너 회계사('17~'22) - 수인회계법인 파트너 회계사('22~현재) | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 여윤미 | 1985-02 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 이화여자대학교 물리학('09) - 삼정회계법인 소속 공인 회계사('09~'12) - 동아송강회계법인 소속 공인 회계사('12~'17) - 하늘회계법인 파트너 회계사('17~'22) - 수인회계법인 파트너 회계사('22~현재) |