정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제18기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 200,687 | - 매출액 | 70,371 |
| - 부채총계 | 104,891 | - 영업이익 | 6,098 | |
| - 자본금 | 4,014 | - 당기순이익 | 9,231 | |
| - 자본총계 | 95,796 | *주당순이익(원) | 239 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 225,773 | - 매출액 | 99,378 |
| - 부채총계 | 125,716 | - 영업이익 | 8,532 | |
| - 자본금 | 4,014 | - 당기순이익 | 7,987 | |
| - 자본총계 | 100,057 | *주당순이익(원) | 201 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | 130 | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 5,030,122,110 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.6 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 재선임 사내이사 1인 신규선임 사외이사 1인 신규선임 상근감사 1인 재선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | 0 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 참고서류 2026-03-20 감사보고서 제출 2026-03-23 사업보고서(일반법인) |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호의안 | 보통결의 | 제18기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 55.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2호의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 55.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제3-1호의안 | 보통결의 | 사내이사 박철범 선임의 건 | 가결 | 54.9 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제3-2호의안 | 보통결의 | 사내이사 박진한 선임의 건 | 가결 | 55.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제3-3호의안 | 보통결의 | 사외이사 정중호 선임의 건 | 가결 | 55.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제4-1호의안 | 보통결의 | 상근감사 이대진 선임의 건 | 가결 | 11.0 | 98.6 | 1.4 | 3% 적용, 전자투표시행 |
| 제5호의안 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 54.1 | 99.7 | 0.3 | 특별이해관계인 의결권 제한 |
| 제6호의안 | 보통결의 | 감사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 55.0 | 99.9 | 0.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 박철범 | 1969-01 | 3 | 재선임 | 한양대학교 중어중문학 학사 에이치케이트레이딩 대표이사 ㈜흥국에프엔비 대표이사 (現) |
| 박진한 | 1981-07 | 3 | 신규선임 | 신라대학교 체육학 학사 ㈜흥국에프엔비 생산팀장 ㈜흥국에프엔비 생산기획팀장 ㈜흥국에프엔비 외주관리팀장(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 정중호 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | 서강대학교 법학과 졸업 경희대학교 법무대학원 중국법 석사 제44회 사법시험 합격 법무법인 태일 구성원 변호사 (現) | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이대진 | 1964-05 | 3 | 재선임 | 상근 | 성균관대학교대학원 경영학 박사 우리은행 인도,중동지역본부 법인장 우리금융경제연구소 연구위원(現) ㈜흥국에프엔비 감사 (現) |