정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 62,092 | - 매출액 | 6,453 |
| - 부채총계 | 1,883 | - 영업이익 | 3,603 | |
| - 자본금 | 6,846 | - 당기순이익 | 2,989 | |
| - 자본총계 | 60,210 | *주당순이익(원) | 237 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 65,832 | - 매출액 | 7,432 |
| - 부채총계 | 5,622 | - 영업이익 | 3,829 | |
| - 자본금 | 6,846 | - 당기순이익 | 2,989 | |
| - 자본총계 | 60,210 | *주당순이익(원) | 237 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 3,122,526,000 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.0 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 재선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집결의 2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제 1호 의안 | 보통결의 | 제20기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(개별/연결)승인 및 이익배당결의의 건 | 가결 | 80.2 | 99.9 | 0.0 | 결산배당 1주당 250원 비과세 배당 승인 포함 / 고배당 해당없음 |
| 2-1호 의안 | 특별결의 | 정관 개정의 건 | 가결 | 80.2 | 99.9 | 0.0 | 정관 제9, 13, 24, 30, 37, 38, 49조 |
| 2-2호 의안 | 특별결의 | 정관 개정의 건(제39조) | 가결 | 40.4 | 99.9 | 0.0 | 특별이해관계자 의결권 제한 |
| 제 3호 의안 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사외이사 채현주 재선임의 건) | 가결 | 80.2 | 99.9 | 0.0 | - |
| 4-1호 의안 | 보통결의 | 대표이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 40.4 | 99.9 | 0.0 | 특별이해관계자 의결권 제한 |
| 4-2호 의안 | 보통결의 | 사내·사외이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 80.2 | 99.9 | 0.0 | - |
| 제 5호 의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 80.2 | 99.9 | 0.0 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 채현주 | 1969-08 | 3년 | 재선임 | 現. 법무법인(유) 율촌 고문 現. 한국금융학회 이사 前. 한국거래소 상무 | (주)티엠씨(사외이사) |