정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 21,705 | - 매출액 | 12,374 |
| - 부채총계 | 3,540 | - 영업이익 | -1,035 | |
| - 자본금 | 2,864 | - 당기순이익 | -1,434 | |
| - 자본총계 | 18,166 | *주당순이익(원) | -266 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 23,140 | - 매출액 | 13,390 |
| - 부채총계 | 4,783 | - 영업이익 | -1,529 | |
| - 자본금 | 2,864 | - 당기순이익 | -871 | |
| - 자본총계 | 18,357 | *주당순이익(원) | -121 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사 2명 재선임 - 감사 1명 신규선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| [보고사항] 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-20 사업보고서(일반법인) 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-12 참고서류 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-02-24 주주총회소집결의 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 정관 일부 개정의 건 | 가결 | 46.0 | 100 | - | - |
| 2 | 보통결의 | 제 19기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 46.0 | 100 | - | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 28.7 | 100 | - | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 46.0 | 100 | - | - |
| 5-1 | 보통결의 | 사내이사 이준희 선임의 건 | 가결 | 46.0 | 100 | - | - |
| 5-2 | 보통결의 | 사내이사 김용주 선임의 건 | 가결 | 46.0 | 100 | - | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 선임의 건 | 가결 | 27.3 | 100 | - | - |
| 7 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 46.0 | 100 | - | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 이준희 | 1970-08 | 3년 | 재선임 | 한국과학기술원 공학박사(전공 : 전기전자공학)前) (주)코셈 연구소장 現) (주)코셈 대표이사 |
| 김용주 | 1970-07 | 3년 | 재선임 | 한국과학기술원 공학석사(전공 : 전기전자공학)前) (주)국토생명과학 기술이사 現) (주)코셈 연구소장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 변성열 | 1970-06 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 고려대학교 국제경영학 석사 前) ㈜벤트리 본부장 前) ㈜내셔널그리드 부사장 前) 에트리홀딩스㈜ 기획실장 現) ㈜카이스트홀딩스 사업팀 실장 |