정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 6기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 35,141 | - 매출액 | 26,875 |
| - 부채총계 | 17,100 | - 영업이익 | -4,751 | |
| - 자본금 | 4,987 | - 당기순이익 | -12,111 | |
| - 자본총계 | 18,041 | *주당순이익(원) | -254 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 40,629 | - 매출액 | 30,205 |
| - 부채총계 | 22,532 | - 영업이익 | -9,049 | |
| - 자본금 | 4,987 | - 당기순이익 | -13,445 | |
| - 자본총계 | 18,097 | *주당순이익(원) | -272 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 1명 선임 - 기타비상무이사 1명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-19 감사보고서 제출 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제6기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 49.1 | 100 | - | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사외이사 박정배 신규선임의 건 | 가결 | 49.1 | 100 | - | - |
| 2-2 | 보통결의 | 기타비상무이사 배용준 신규선임의 건 | 가결 | 49.1 | 100 | - | - |
| 3 | 특별결의 | 정관변경의 건 | 가결 | 49.1 | 100 | - | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 38.5 | 100 | - | 특별이해관계자 의결권 행사 제한 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 49.1 | 100 | - | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 배용준 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜비오에프인베스트먼트 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 박정배 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | 現 청운대학교 교수(정교수) 前 문화체육관광부 성과평가위원 前 문화체육관광부 문화도시심의위원 前 문화체육관광부 관광거점도시위원 前 충남연구원 이사 前 ㈜키이스트 사외이사 | - |