정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 39,017 | - 매출액 | 31,077 |
| - 부채총계 | 3,679 | - 영업이익 | 4,438 | |
| - 자본금 | 2,923 | - 당기순이익 | 3,532 | |
| - 자본총계 | 35,338 | *주당순이익(원) | 606 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 38,064 | - 매출액 | 32,966 |
| - 부채총계 | 4,293 | - 영업이익 | 2,919 | |
| - 자본금 | 2,923 | - 당기순이익 | 2,672 | |
| - 자본총계 | 33,771 | *주당순이익(원) | 459 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,461,870,750 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.85 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| ※ 제 9기 정기주주총회 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-02-12 주주총회소집결의 2026-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-19 사업보고서(일반법인) |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제 1호 의안 | 보통결의 | 제 9기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 68.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 이재섭 선임의 건 | 가결 | 68.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-2호 의안 | 보통결의 | 사내이사 김석종 선임의 건 | 가결 | 68.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-3호 의안 | 보통결의 | 사내이사 김대찬 선임의 건 | 가결 | 68.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3호의안 | 보통결의 | 사외이사 김영기 선임의 건 | 가결 | 68.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제4호의안 | 보통결의 | 감사 하동호 선임의 건 | 가결 | 30.9 | 100.0 | 0.0 | 최대주주및 특수관계인 의결권 합산 3%로 제한 |
| 제5호의안 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.5 | 100.0 | 0.0 | 특별이해관계자 의결권행사 제한 |
| 제6호의안 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 68.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제7호 의안 | 보통결의 | 현금배당 승인의 건 | 가결 | 68.5 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 이재섭 | 1969-06 | 3년 | 재선임 | 현)(주)제이투케이바이오 대표이사 |
| 김석종 | 1973-08 | 3년 | 재선임 | 현)(주)제이투케이바이오 경영부문장 |
| 김대찬 | 1978-01 | 3년 | 재선임 | 현)(주)제이투케이바이오 마케팅부문장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김영기 | 1973-11 | 3년 | 재선임 | 현) ㈜제이투케이바이오 사외이사 현) 경기도 유통분쟁조정위원회 위원 현) 경기도 집합건물법 상담위원 상담위원 전) 경기도 교육공무원 인사위원회 위원 전) 법무법인 다산 변호사 전) 경기지방노동위원회 공익위원 전) 수원시 공동주택분쟁조정위원회 위원 전) 경기도 학생인권조례제정자문위원회 위원 전) 한국디지털미디어고등학교, 학교법인 복음아성학원, 학교법인 안용학원 임시이사 서울대 사범대학교 국어교육과 학사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 하동호 | 1973-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 현) (주)제이투케이바이오 감사 현) 하동호 세무회계사무소 대표이사 전) 대주회계법인 공인회계사 전) 딜로이트 안진회계법인 공인회계사 전) 대현회계법인 공인회계사 |