의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)화인써키트
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
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| 2026 년 04 월 16 일 |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 화인써키트주 소: 인천광역시 남동구 남동대로79번길 71전화번호: 032-818-6930 |
| 작 성 자: | 성 명: 유수권부서 및 직위: 대표이사전화번호: 032-818-6930 |
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<의결권 대리행사 권유 요약>
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | | | |
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| 가. 권유자 | 주식회사 화인써키트 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2026년 04월 14일 | 라. 주주총회일 | 2026년 05월 29일 |
| 마. 권유 시작일 | 2026년 04월 21일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | | | |
| 가. 권유취지 | 임시주총의 원활한 회의진행과 의사정족수 확보 | | |
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | | |
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | | |
| 3. 주주총회 목적사항 | | | |
| □ 감사의선임 | | | |
| □ 이사의보수한도승인 | | | |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
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| 주식회사 화인써키트 | 보통주 | 1,050 | 0.01 | 본인 | 자기주식 |
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
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| 유수권 | 대표이사 | 보통주 | 5,100,000 | 43.07 | 최대주주 | - |
| 유인종 | 사내이사 | 보통주 | 4,748,434 | 40.10 | 주요주주 | - |
| 이성남 | 주요주주특별관계자 | 보통주 | 20,000 | 0.17 | 주요주주특별관계자 | - |
| 계 | - | 9,868,434 | 83.34 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| 김도완 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| (주)에스오피 | 법인 | - | - | 업무수탁법인 | 업무수탁법인 | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
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| (주)에스오피 | 김선우 | 경기도 남양주시 진접읍 경복대로212번길 98 | 의결권 대리행사 권유 및 위임장 수령 | 02-563-2500 |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
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| 2026년 04월 14일 | 2026년 04월 21일 | 2026년 05월 28일 | 2026년 05월 29일 |
나. 피권유자의 범위
| 2026년 04월 15일 기준 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체 |
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II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 원활한 임시주총 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 |
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2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
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| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | X |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| -위임장 접수처 주소 : 인천광역시 남동구 남동대로79번길 71 (주)화인써키트 전화번호 : 032-818-6930 팩스번호 : 032-818-6935 - 의결권 대리행사 권유업무 대리인 : 의결권 대리행사 권유업무 대리인[(주)에스오피 직원]에게 직접 위임 |
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다. 기타 의결권 위임의 방법
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 05 월 29 일 오전 10 시 |
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| 장 소 | 인천광역시 남동구 남동대로79번길 71 4층 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 감사의 선임
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
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| 배진한 | 1952년 05월 21일 | - | - |
| 총 ( 1 ) 명 | | | |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
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| 기간 | 내용 | | | |
| 배진한 | - | - | 법무법인 정도 고문 | 2020~현재 (주)화인써키트 감사 |
| - | 법무법인 상도 고문 | | | |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 감사 배진한 후보자는 폭넓은 전문 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 재무 및 경영 전반에 대한 독립적이고 객관적인 감사 업무를 수행할 수 있는 충분한 역량을 갖춘 인사입니다. 이러한 능력과 자질을 통해 회사의 건전한 경영과 투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 감사 후보자로 추천합니다. |
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확인서
[화인써키트]확인서_배진한_1.jpg [화인써키트]확인서_배진한_1
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
※ 기타 참고사항
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
당 기(2026년)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
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| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000백만원 |
(주1) 2026년 03월 27일 정기주총에서 이사(유수권,유인종,주맹남) 보수한도 승인이 완료되었고, 이사(윤석인)의 보수한도 승인을 이번 임시주총에서 진행예정입니다.
전 기(2025년)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
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| 실제 지급된 보수총액 | 844백만원 |
| 최고한도액 | 1,000백만원 |
※ 기타 참고사항