정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제15기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 19,534 | - 매출액 | 10,404 |
| - 부채총계 | 4,741 | - 영업이익 | -2,665 | |
| - 자본금 | 3,195 | - 당기순이익 | -2,530 | |
| - 자본총계 | 14,793 | *주당순이익(원) | -416 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | |
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | |
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | - | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| 1. 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 별도재무제표 기준임 2. 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고, ④ 외부감사인 선임 보고입니다. | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 2026-03-20 감사보고서 제출 2026-03-23 사업보고서(일반법인) |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 의안 | 보통결의 | 제15기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 51.9 | 100 | 0 | - |
| 2호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 51.9 | 100 | 0 | - |
| 3-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 임대근 선임의 건 | 가결 | 51.9 | 100 | 0 | - |
| 4호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.4 | 100 | 0 | 특별이해관계인 주식 제외 후 표결 |
| 8호 의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 51.9 | 100 | 0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 임대근 | 1978-06 | 3 | 재선임 | - 지에이치모바일 대표이사('11.05~'11.11) - 심플랫폼 대표이사('11.12~현재) |