정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 58,423 | - 매출액 | 27,189 |
| - 부채총계 | 32,293 | - 영업이익 | -1,731 | |
| - 자본금 | 7,807 | - 당기순이익 | -2,032 | |
| - 자본총계 | 26,130 | *주당순이익(원) | -130 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 57,110 | - 매출액 | 27,264 |
| - 부채총계 | 32,380 | - 영업이익 | -2,373 | |
| - 자본금 | 7,807 | - 당기순이익 | -2,778 | |
| - 자본총계 | 24,730 | *주당순이익(원) | -128 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 당사는 「상법 시행령」 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 「벤처기업육성에 관한 특별법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업에 해당합니다. 이에 따라 상법 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 않습니다. - 제26기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고입니다. | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-19 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집결의 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 45.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-1-1호 의안 | 보통결의 | 사외이사 이정호 선임의 건 | 가결 | 45.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-2-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 조길주 선임의 건 | 가결 | 45.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-2-2호 의안 | 보통결의 | 사내이사 이상돈 선임의 건 | 가결 | 45.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제2-2-3호 의안 | 보통결의 | 사내이사 이강찬 선임의 건 | 가결 | 45.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3호 의안 | 보통결의 | 감사 오동기 선임의 건 | 가결 | 30.0 | 100.0 | 0.0 | 3%룰 적용 |
| 제4-1호 의안 | 특별결의 | 주식의 소각 조문 정비 | 가결 | 45.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제4-2호 의안 | 특별결의 | 사채 발행 한도변경 | 가결 | 45.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제4-3호 의안 | 특별결의 | 상법 개정안 반영 | 가결 | 45.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제4-4호 의안 | 특별결의 | 이사회 소집기일 단축 및 이사회 의장 선임·권한 규정 신설 | 가결 | 45.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.7 | 100.0 | 0.0 | 특별이해관계인 의결권 행사 제한 |
| 제6호 의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 45.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제7호 의안 | 보통결의 | 이사회에서 기부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 45.0 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 조길주 | 1970-05 | 3 | 재선임 | 1995 |
| 이상돈 | 1963-06 | 3 | 재선임 | 1988 |
| 이강찬 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 2006 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 이정호 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 1996 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 오동기 | 1962-06 | 3 | 재선임 | 비상근 | 1992 |