의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)크라우드웍스
의결권 대리행사 권유 참고서류
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
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| 2026년 06월 18일 |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 크라우드웍스주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 309, 삼성제일빌딩 5층전화번호: 02-6954-2960 |
| 작 성 자: | 성 명: 강유진부서 및 직위: 경영관리본부 상무전화번호: 02-6954-2960 |
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<의결권 대리행사 권유 요약>
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
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| 주식회사크라우드웍스 | 보통주 | 6,190 | 0.04 | 본인 | 자사주 |
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
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| 엑스알피1호조합 | 최대주주 | 보통주 | 1,973,903 | 12.67 | 최대주주 | - |
| 정상면 | 임원 | 보통주 | 37,403 | 0.24 | 임원 | - |
| 계 | - | 2,011,306 | 12.91 | - | - | |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| 강유진 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
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| 케이엔케이컨설팅 | 법인 | - | - | - | - | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
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| 케이엔케이컨설팅 | 양혜선 | 서울 강남구 언주로 130길 8, 5층 | 정기주주총회 의결권 대리행사 권유업무 및 자문 | 010-3599-8745 |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
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| 2026년 06월 18일 | 2026년 06월 23일 | 2026년 07월 02일 | 2026년 07월 03일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주명부 기준일(2026년 05월 04일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체 |
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II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
| 임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보 |
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2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
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| 전자위임장 수여기간 | 2026년 06월 23일 09시 ~ 2026년 07월 02일 17시 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 | PC - https://evote.ksd.or.kr모바일 - https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간중 24시간 이용가능(단, 종료일은 오후 5시까지만 이용가능)- 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 * 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는경우 기권으로 처리 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
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| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) | O |
| 주1) | 위 방법 중 '주주총회 소집 통지와 함께 송부'는 1%이상 주주에게만 해당합니다. |
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□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 ○ 주소 : (06151) 서울 강남구 테헤란로 309, 5층 크라우드웍스 ○ 전화번호 : 02-6954-2050 ○ 우편 접수 여부 : 가능 ○ 접수 기간 : 2026년 06월 23일 부터 2026년 07월 02일 오후 5시 까지 |
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다. 기타 의결권 위임의 방법
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2026년 07월 03일 오전 10시 |
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| 장 소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 309, 5층 본점 회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
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| 전자투표 기간 | 2026년 06월 23일 09시 ~ 2026년 07월 02일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | PC - https://evote.ksd.or.kr모바일 - https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | - 기간중 24시간 이용가능 (단, 종료일은 오후 5시까지만 이용가능)- 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 * 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
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| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - 당사는 주주님들의 편리한 의결권 행사를 위해 전자투표제도 및 전자위임장권유제도를 활용하고 있습니다. 주주님들의 많은 활용 부탁드립니다. |
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III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 |
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| 박항준 | 1970.11 | 사내이사 | 해당없음 | 해당없음 |
| 총 ( 1 ) 명 | | | | |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
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| 기간 | 내용 | | | |
| 박항준 | 디케이닥터 대표이사 | 2025.07.082023.07.312020.05.22~ | 現 디케이닥터 대표이사現 펫누림사회적협동조합이사장現 누림경제발전연구원장 | 해당없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
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| 박항준 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 박항준 사내이사 후보자(신규선임) 박항준 후보자는 다양한 경험과 지식을 바탕으로 산업 전반 환경에 대한 이해도가 높고 관련 지식 등으로 깊은 전문성을 살려 이사회에 참여함으로써 당사 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 추천합니다. |
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확인서
확인서-박항준사내이사_1.jpg 확인서-박항준사내이사_1
※ 기타 참고사항