정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 137,235 | - 매출액 | 42,691 |
| - 부채총계 | 5,961 | - 영업이익 | 1,486 | |
| - 자본금 | 50,000 | - 당기순이익 | 3,788 | |
| - 자본총계 | 131,274 | *주당순이익(원) | 40 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 137,292 | - 매출액 | 42,691 |
| - 부채총계 | 5,961 | - 영업이익 | 1,485 | |
| - 자본금 | 50,000 | - 당기순이익 | 3,799 | |
| - 자본총계 | 131,331 | *주당순이익(원) | 40 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 14 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,323,499,100 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | -기타상무이사 1명 재선임 -사내이사 1명 신규선임 -사외이사 1명 신규선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - | ||||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-19 사업보고서(일반법인) |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제32기(2025.1.1 ∼ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 - 1주당 현금배당금액 : 14원 | 가결 | 57.5 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경 승인의 건 | 가결 | 57.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 기타비상무이사 노희찬 선임의 건 | 가결 | 57.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 서명욱 선임의 건 | 가결 | 57.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 성태문 선임의 건 | 가결 | 57.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 57.4 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 56.6 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 노희찬 | 1943-12 | 2 | 재선임 | 영남대 화공학과 졸업 서울대 행정대학원 수료 현. 삼일방직(주) 대표이사 회장 |
| 서명욱 | 1967-05 | 2 | 신규선임 | 대구대 사회복지학과 졸업(1993) 경북대학교 사회학 석사(2005) 전. (주)티비씨 미디어사업국장(2021 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 성태문 | 1967-07 | 2 | 신규선임 | 영남대학교 무역학과 졸업(1993) 경북대학교 경영학 석사(2014) 전. IM뱅크 마케팅본부장(상무) 전. iM금융지주 지속가능경영총괄 겸 전략경제연구소장(전무) 전. iM금융지주 가치경영총괄(부사장) | - |