정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 200,349 | - 매출액 | 247,871 |
| - 부채총계 | 150,354 | - 영업이익 | 481 | |
| - 자본금 | 19,836 | - 당기순이익 | -2,036 | |
| - 자본총계 | 49,995 | *주당순이익(원) | -52 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 213,314 | - 매출액 | 259,465 |
| - 부채총계 | 166,810 | - 영업이익 | 1,334 | |
| - 자본금 | 19,836 | - 당기순이익 | -2,742 | |
| - 자본총계 | 46,504 | *주당순이익(원) | -70 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1인 선임(신규선임 - 기존 기타비상무이사 사임) 감사 1인 선임(재선임) | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| 기존 아카기요시유키 기타비상무이사의 사임으로, 히라마츠미키토 기타비상무이사를 신규선임 하였습니다. | ||||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-02 주주총회소집결의 2026-03-03 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-17 감사보고서 제출 2026-03-17 사업보고서(일반법인) |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제38기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 38.0 | 100 | 0 | - |
| 2 | 보통결의 | 히라마츠 미키토 기타비상무이사 선임의 건 (신규선임) | 가결 | 38.0 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 염태선 선임의 건 (재선임) | 가결 | 25.0 | 100 | 0 | - |
| 4-1 | 특별결의 | 상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경 (사외이사 → 독립이사) | 가결 | 38.0 | 100 | 0 | 정관 변경 |
| 4-2 | 특별결의 | 사업목적의 범위 명확화를 위한 사업목적 추가 (※ 추가 예정 사업목적 : 설비/금형 판매, 기술용역 및 지식재산권의 라이선스 제공) | 가결 | 38.0 | 100 | 0 | 정관 변경 |
| 4-3 | 특별결의 | 주식병합(액면병합) → [ 2 : 1 ] 병합 (액면가액 변동 : 500원 → 1,000원) | 가결 | 38.0 | 100 | 0 | 정관 변경 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 29.5 | 100 | 0 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 38.0 | 100 | 0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 히라마츠 미키토 | 1963-06 | 3년 | 신규선임 | 現 일본 중앙정기 전무이사(39년 근무) (관리, 자회사 경영관리 담당) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 염태선 | 1959-11 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 부산은행 지점장 부산은행 지점감사 부산은행 벡스코영업소 소장 한주라이트메탈(주) 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
|---|---|---|---|
| 사업목적 추가 | 설비/금형 판매, 기술용역 및 지식재산권의 라이선스 제공 | 기존 고객사, 종속기업에 판매하는 설비/금형 등의 활동과 기술용역, 전자교반 등 특허권의 라이선스 제공을 회사의 영업활동임을 명시하고자 함 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - |