정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 168,751 | - 매출액 | 94,875 |
| - 부채총계 | 74,410 | - 영업이익 | 6,293 | |
| - 자본금 | 7,230 | - 당기순이익 | 11,163 | |
| - 자본총계 | 94,341 | *주당순이익(원) | 845 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 268,651 | - 매출액 | 184,633 |
| - 부채총계 | 160,688 | - 영업이익 | -80 | |
| - 자본금 | 7,230 | - 당기순이익 | 4,682 | |
| - 자본총계 | 107,963 | *주당순이익(원) | 398 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 90 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,188,661,950 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| 주주총회 보고사항은 1)감사의 감사보고, 2)영업보고, 3)내부회계관리제도 운영실태보고 입니다 | ||||
| ※관련공시 | 2026-02-10 주주총회소집결의(정기주주총회) 2026-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-16 감사보고서 제출 2026-03-19 사업보고서(일반법인) |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 의안 | 보통결의 | 제27기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표(연결/별도)승인 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 -.1주당 배당금 : 현금 90원 | 가결 | 35.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 김영조 선임의 건 | 가결 | 34.1 | 97.4 | 2.6 | - |
| 2-2호 의안 | 보통결의 | 사외이사 안창환 선임의 | 가결 | 34.2 | 97.5 | 2.5 | - |
| 3호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 26.6 | 96.4 | 3.6 | 이사 본인의 의결권행사 제한 |
| 4호 의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 34.2 | 97.4 | 2.6 | - |
| 5호 의안 | 보통결의 | 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 | 가결 | 34.2 | 97.5 | 2.5 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 김영조 | 1941-05 | 3년 | 재선임 | 부산대학교 졸업 現)나라엠앤디(주) 대표이사 現)나라엠텍(주) 대표이사 現)나라플라테크(주) 대표이사 現)나라모구(곤산)유한공사 대표이사 現)나라모소기술(남경)유한공사 대표이사 現)PT.NARA SUMMIT INDUSTRY 이사 前)LG전자 생산기술센터장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 안창환 | 1964-09 | 1년 | 재선임 | 서울대학교 졸업 現)법률사무소 동남 대표변호사 前)법무법인 와이케이 고문변호사 前)경남변호사협회 회장 前)창원지방법원 부장판사 | - |