정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 52,799 | - 매출액 | 26,725 |
| - 부채총계 | 17,849 | - 영업이익 | -232 | |
| - 자본금 | 7,288 | - 당기순이익 | 199 | |
| - 자본총계 | 34,949 | *주당순이익(원) | 14 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 130,233 | - 매출액 | 99,473 |
| - 부채총계 | 63,756 | - 영업이익 | 8,077 | |
| - 자본금 | 7,288 | - 당기순이익 | 5,795 | |
| - 자본총계 | 66,477 | *주당순이익(원) | 290 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사2명 감사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| -보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-06 주주총회소집결의 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안:제32기 (2025년1월1일-2025년 12월31일)연결&별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 51.2 | 100 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 | 가결 | 51.2 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 제3호-1 의안: 사외이사 선임의 건 (후보자 임동선) | 가결 | 51.2 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 제3호-2 의안:사외이사 선임의 건 (후보자 금상연) | 가결 | 51.2 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안: 감사 선임의 건(후보자 오승재) | 가결 | 27.1 | 96.6 | 3.4 | - |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안:이사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 28.3 | 95.9 | 4.1 | 상법 제368조 3항에 의거 이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외 |
| 6 | 보통결의 | 제6호 의안:감사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 50.4 | 98.4 | 1.6 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 임동선 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 前)한국생산성본부 전문위원 前)한국기술진흥투자 심사역 前)(주)지에노텍 대표 | - |
| 금상연 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | 現)비즈앤(주)대표 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|---|
| 오승재 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 前)삼정건설㈜ ('93-'98) 前)㈜세원이앤에이 대표 ('98-'22) 現)㈜아르디온 대표 ('09-'현재) |