정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 85,617 | - 매출액 | 16,704 |
| - 부채총계 | 38,655 | - 영업이익 | 1,755 | |
| - 자본금 | 8,878 | - 당기순이익 | -8,383 | |
| - 자본총계 | 46,962 | *주당순이익(원) | -111 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 151,995 | - 매출액 | 61,636 |
| - 부채총계 | 99,020 | - 영업이익 | 14,824 | |
| - 자본금 | 8,878 | - 당기순이익 | 16,994 | |
| - 자본총계 | 52,976 | *주당순이익(원) | 232 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 3 | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 2,656,032 | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-23 사업보고서(일반법인) |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제13기(2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일) 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 [주식배당 주당 0.03주] | 가결 | 44.3 | 100 | 0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 주식병합(액면병합)100원>500원(6조) | 가결 | 44.3 | 100 | 0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 상법 개정 반영 (14조, 31조, 34조, 38조, 39조의 2, 부칙 1,2 조) | 가결 | 44.3 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 44.0 | 100 | 0 | 특별이해관계자 의결권행사 제한 |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 44.3 | 100 | 0 | - |
| 5 | 보통결의 | 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 | 가결 | 44.3 | 100 | 0 | - |
| 6 | 보통결의 | 자본 준비금 감액의 건 | 가결 | 44.3 | 100 | 0 | - |