정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 73,109 | - 매출액 | 35,554 |
| - 부채총계 | 47,681 | - 영업이익 | -5,939 | |
| - 자본금 | 33,467 | - 당기순이익 | -2,833 | |
| - 자본총계 | 25,428 | *주당순이익(원) | -50 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 119,982 | - 매출액 | 97,000 |
| - 부채총계 | 70,615 | - 영업이익 | -6,683 | |
| - 자본금 | 33,467 | - 당기순이익 | 808 | |
| - 자본총계 | 49,367 | *주당순이익(원) | 24 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-03 주식병합결정 2026-03-03 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 29기 (2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 36.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 36.3 | 99.9 | 0.1 | 목적사업 신설 및 삭제, 액면병합 |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 36.3 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 36.3 | 99.8 | 0.2 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
|---|---|---|---|
| 사업목적 추가 | 47.무역거래 및 공급망 관리 블록체인 플랫폼 개발 및 운영업 48.무역금융 관련 디지털 계약 및 스마트 컨트랙트 시스템 개발업 49.디지털 자산 기반 거래 정산 관련 기술 및 인프라 개발업 50.차세대 핀테크 및 무역금융 전산 시스템과 전자문서·전자계약 플랫폼 개발업 51.소프트웨어 개발, 공급, 기술 컨설팅 및 라이선스 사업 52.데이터 처리, 분석 및 정보 서비스업 53.블록체인 기반 디지털 자산 및 거래 데이터 관리 시스템 개발업 54.위 각 호에 관련된 시스템 개발, 구축, 판매 및 서비스업 55.위 각 호에 관련된 투자, 연구개발 및 부대사업 일체 56. 위 각호에 관련된 무역 수출입업 57. 위 각호에 부대되는 사업 일체 | 사업다각화 및 신규 사업 추진을 위한 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 47. 상기 각호에 관련된 무역 수출입업 48. 상기 각호에 부대되는 사업 일체 | 조문정비 |