정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 9 기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 5,525 | - 매출액 | 1,172 |
| - 부채총계 | 613 | - 영업이익 | -4,804 | |
| - 자본금 | 16,543 | - 당기순이익 | -8,998 | |
| - 자본총계 | 4,912 | *주당순이익(원) | -284 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 6,617 | - 매출액 | 1,172 |
| - 부채총계 | 2,014 | - 영업이익 | -6,439 | |
| - 자본금 | 16,543 | - 당기순이익 | -7,785 | |
| - 자본총계 | 4,603 | *주당순이익(원) | -246 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | ||
| 연결 | 의견거절 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| 1) 보고사항(감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고) 2) 부의안건 제1호 의안: 제9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건 ->원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이기섭 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김병재 선임의 건 ->원안대로 승인 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-23 기타시장안내('25사업연도 감사의견 거절 관련 상장폐지 절차 미진행) 2026-03-23 사업보고서(일반법인) 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-16 내부결산시점 관리종목 지정ㆍ형식적 상장폐지ㆍ상장적격성 실질심사 사유 발생 2026-03-17 참고서류 2026-03-17 주주총회소집공고 2026-03-16 주주총회소집결의 2025-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호의안 | 보통결의 | 제9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(연결 재무제표 포함) 승인의 건 | 가결 | 40.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1호의안 | 보통결의 | 사내이사 이기섭 선임의 건 | 가결 | 40.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2호의안 | 보통결의 | 사외이사 김병재 선임의 건 | 가결 | 40.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3호의안 | 보통결의 | 이사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 35.3 | 99.7 | 0.3 | 주주이면서 사내이사(사외이사 포함)의 경우 이해관계인은 보수한도 기준에서 제외 |
| 4호의안 | 보통결의 | 감사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 40.6 | 99.7 | 0.3 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
|---|---|---|---|---|
| 이기섭 | 1950-11 | 3년 | 재선임 | 75.02 한양대학교 전기공학과 졸업 75.01 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 김병재 | 1960-03 | 3년 | 재선임 | 88 건국대학교 경영학과 졸업 88 한국증권업협회 입사 88 | 주식회사 제이티 사외이사 |