[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)

주요사항보고서(유상증자결정) 6.3 주식회사 셀피글로벌

정 정 신 고 (보고)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

※ 기타주식에 관한 사항

1. 발행가액 산정 방법

• 신주의 발행가액은 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조 제2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중 산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술 평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여야 하나 당사는 2023년 03월 21일부터 감사범위제한으로 인한 의견거절로인하여 상장폐지사유가 발생하여 현재까지 증권시장(한국거래소)에서 주권매매가 거래 정지 된 상태입니다.

• 이에 따라 “증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제5-18조 2항”에 따른 유상증자의 발행가액 을 산정할 수 없기에 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조 제3항을 참고하여 회사와 다른 주권상장법인의 주가 및 시장상황을 고려하여 기준주가를 산정하는 방법을 고려하였으나 당사와 적합한 비교대상을 찾을 수 없었으며, 비교대상이 있다 하더라도 시장상황을 고려한 주가산정의 방식으로 유상증자 발행가액을 적용함이 모호하여 대체적인 방법인 외부평가기관(신한회계법인)에 평가를 의뢰하여 발행가액을 산정하였습니다.

• 외부평가기관인 신한회계법인의 2025년 12월 24일 발행한 회사의 유상증자 기준주가 산정을 위한 평가보고서에 따르면 분석기준일(2025년 12월 17일) 현재 기준주가 평가결과는 432원으로 산출되었으며, 할인율 10.0%를 적용한 가액을 확정발행가액으로 결정하였습니다. (단, 원단위 미만은 상위호가로 절상함)2) 증자 목적당사 운영 등을 위한 시설자금 및 운영자금을 위하여 활용될 예정입니다.3) 의무보호예수본 유상증자로 발행되는 신주는 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제2-2조 2항 1호 등에 따라 증권을 발행한 후 지체없이 전량을 1년간 의무보호예수 할 계획입니다.다만, 회사는 안정적인 책임경영을 도모하기 위하여, 제3자 배정자와의 합의를 통해 추가로 2년간 해당 주식을 전량 매도하지 않기로 자발적으로 결정하였습니다.4) 청약에 관한 사항(1) 신주의 청약일 : 2026년 2월 11일(2) 신주의 납입예정일 : 2026년 8월 7일(3) 주금 납입장소 : 중소기업은행 대구 유통단지지점 5) 기타사항(1) 상기 사항은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.(2) 위 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 위임합니다.(3) 본 공시 【제3자배정 근거, 목적 등】의 정관은 2025년 11월 21일 개정된 정관입니다.(4) 본 유상증자의 납입일은 2026년 05월 04일 제기된 대구지방법원 서부지원 2026카합3060 신주발행금지가처분 사건으로 인하여 2026년 08월 07일로 연기되었습니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

▶▶외부평가기관을 통해 기준주가 평가를 수행한 경우 아래 사항을 추가 기재