정기주주총회결과 (제28기 정기주주총회)
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 26,721 | - 매출액 | 33,009 |
| - 부채총계 | 16,475 | - 영업이익 | -2,898 | |
| - 자본금 | 7,652 | - 당기순이익 | -10,567 | |
| - 자본총계 | 10,246 | *주당순이익(원) | -280 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 25,777 | - 매출액 | 35,506 |
| - 부채총계 | 15,531 | - 영업이익 | -3,428 | |
| - 자본금 | 7,652 | - 당기순이익 | -10,567 | |
| - 자본총계 | 10,246 | *주당순이익(원) | -280 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | ||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |
| 분리선임 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | |||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | |||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 - 의결권 제한내역 가. 법원의 신주발행금지 가처분 결정에 따라 트러스트투자조합 소유주식 7,652,119주는 전체 안건에서 의결권 행사가 제한되었습니다. 나. '제4호 이사 보수한도 승인의 건' 안건에서 특별이해관계자의 소유주식 416,957주는 의결권 행사가 제한되었습니다. | ||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 |
【주주총회 안건 세부내역】
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제28기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 36.6 | 99.2 | 0.8 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | (정관) 주식의 소각 조항 변경 | 가결 | 36.6 | 99.3 | 0.7 | - |
| 제2-2초 | 특별결의 | (정관) 소집지 조항 변경 | 가결 | 36.7 | 99.4 | 0.6 | - |
| 제2-3호 | 특별결의 | (정관) 의결권의 대리행사 조항 변경 | 가결 | 36.7 | 99.4 | 0.6 | - |
| 제2-4호 | 특별결의 | (정관) 이사의 수 조항 변경 | 가결 | 36.6 | 99.3 | 0.7 | - |
| 제2-5호 | 특별결의 | (정관) 이사의 의무 조항 변경 | 가결 | 36.6 | 99.4 | 0.6 | - |
| 제2-6호 | 특별결의 | (정관) 이사의 책임감경 조항 변경 | 가결 | 36.6 | 99.3 | 0.7 | - |
| 제2-7호 | 특별결의 | (정관) 부칙 변경 | 가결 | 36.6 | 99.2 | 0.8 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 사외이사 정윤영 선임의 건 | 가결 | 36.6 | 99.3 | 0.7 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 35.7 | 98.7 | 1.3 | 특별이해관계자 의결권행사 제한 |
| 제5호 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 36.4 | 98.8 | 1.2 | - |
| 제6호 | 보통결의 | 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 | 가결 | 36.6 | 99.1 | 0.9 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|---|---|---|---|---|---|
| 정윤영 | 1985-05 | 3년 | 신규선임 | - 스탠퍼드대학교 전기공학 박사 - (현)POSTECH 전자전기공학과 부교수 - (현)주식회사 인투스 대표이사 | - 주식회사 인투스 (대표이사) |